泰國(guó),曼谷
泰國(guó)警方搗毀“熊貓支付”地下?lián)Q匯網(wǎng)絡(luò)：7個(gè)月資金流轉(zhuǎn)超10億泰銖，半數(shù)轉(zhuǎn)入加密貨幣規(guī)避監(jiān)管。
泰國(guó)執(zhí)法部門近期對(duì)一宗大規(guī)模地下金融網(wǎng)絡(luò)展開突襲行動(dòng)。泰國(guó)中央調(diào)查局下屬經(jīng)濟(jì)犯罪打擊部門（ECD）同步搜查曼谷沙吞區(qū)一處聯(lián)排別墅及暖武里府住宅，成功瓦解一個(gè)通過(guò)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的非法換匯集團(tuán)“PANDAPAYS（熊貓支付）”，并當(dāng)場(chǎng)逮捕4名涉案人員。
泰國(guó)警方通報(bào)稱，該團(tuán)伙長(zhǎng)期通過(guò)自建網(wǎng)站及社交媒體渠道招攬客戶，主要提供人民幣兌換服務(wù)，并支持通過(guò)Alipay、WeChat等平臺(tái)進(jìn)行資金充值與跨境支付，同時(shí)代付中國(guó)商品貨款。整個(gè)業(yè)務(wù)未獲得泰國(guó)央行許可，屬于典型的地下金融活動(dòng)，其盈利模式主要來(lái)自匯率差價(jià)。
調(diào)查顯示，該網(wǎng)絡(luò)在短短7個(gè)月內(nèi)，通過(guò)6個(gè)銀行賬戶實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)高達(dá)10億泰銖，交易規(guī)模異常龐大。更引人關(guān)注的是，其中超過(guò)5億泰銖被迅速轉(zhuǎn)入加密貨幣體系，試圖掩蓋資金流向、規(guī)避監(jiān)管追蹤。
執(zhí)法人員在行動(dòng)中查獲大量電腦、手機(jī)等關(guān)鍵證據(jù)。被捕的4名嫌疑人已初步供認(rèn)，自2025年底開始運(yùn)營(yíng)該業(yè)務(wù)，客戶群體以從中國(guó)進(jìn)口商品的商家為主。
目前，警方已以“未經(jīng)許可從事外匯兌換及跨境資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)”對(duì)涉案人員提起指控，并將案件移交進(jìn)一步調(diào)查。相關(guān)部門表示，后續(xù)將重點(diǎn)追查資金流向，評(píng)估該網(wǎng)絡(luò)是否涉及為其他犯罪團(tuán)伙提供洗錢通道。
此次行動(dòng)再次凸顯東南亞地區(qū)地下金融與加密資產(chǎn)交織的風(fēng)險(xiǎn)。隨著跨境電商與數(shù)字支付需求持續(xù)增長(zhǎng)，監(jiān)管盲區(qū)正被不法分子利用，成為非法資金流動(dòng)的新通道。
泰國(guó)社會(huì)的巨大包容性可能給了許多人錯(cuò)覺(jué)，覺(jué)得這里是法外之地，泰國(guó)人也“不太聰明”，所以該類“大聰明”事件層出不窮，后浪推前浪，最后全部拍死在沙灘上。
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