泰國,曼谷
泰國警方搗毀“熊貓支付”地下換匯網絡：7個月資金流轉超10億泰銖，半數轉入加密貨幣規避監管。
泰國執法部門近期對一宗大規模地下金融網絡展開突襲行動。泰國中央調查局下屬經濟犯罪打擊部門（ECD）同步搜查曼谷沙吞區一處聯排別墅及暖武里府住宅，成功瓦解一個通過網站運營的非法換匯集團“PANDAPAYS（熊貓支付）”，并當場逮捕4名涉案人員。
泰國警方通報稱，該團伙長期通過自建網站及社交媒體渠道招攬客戶，主要提供人民幣兌換服務，并支持通過Alipay、WeChat等平臺進行資金充值與跨境支付，同時代付中國商品貨款。整個業務未獲得泰國央行許可，屬于典型的地下金融活動，其盈利模式主要來自匯率差價。
調查顯示，該網絡在短短7個月內，通過6個銀行賬戶實現資金流轉高達10億泰銖，交易規模異常龐大。更引人關注的是，其中超過5億泰銖被迅速轉入加密貨幣體系，試圖掩蓋資金流向、規避監管追蹤。
執法人員在行動中查獲大量電腦、手機等關鍵證據。被捕的4名嫌疑人已初步供認，自2025年底開始運營該業務，客戶群體以從中國進口商品的商家為主。
目前，警方已以“未經許可從事外匯兌換及跨境資金轉移業務”對涉案人員提起指控，并將案件移交進一步調查。相關部門表示，后續將重點追查資金流向，評估該網絡是否涉及為其他犯罪團伙提供洗錢通道。
此次行動再次凸顯東南亞地區地下金融與加密資產交織的風險。隨著跨境電商與數字支付需求持續增長，監管盲區正被不法分子利用，成為非法資金流動的新通道。
泰國社會的巨大包容性可能給了許多人錯覺，覺得這里是法外之地，泰國人也“不太聰明”，所以該類“大聰明”事件層出不窮，后浪推前浪，最后全部拍死在沙灘上。
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