200名警力突襲！帕多瓦驚現華人地下銀行，現場搜出大量名表珠寶

意大利華人網2026年4月28日消息：近日，意大利帕多瓦檢察院破獲了一起涉及“華人犯罪團伙”的地下銀行大案。該非法組織在帕多瓦及其周邊地區建立了一套平行的金融系統，專門為偷稅漏稅、高利貸及非法金融活動提供洗錢服務。意大利稅警（Guardia di Finanza）在本次行動中查獲了價值超過4000萬歐元的資產。

昨日傍晚，在預審法官的批準下，警方對17名嫌疑人采取了強制措施：其中7人被關押入獄，5人被執行家政監禁，另有5人被限制在居住地。此案共有21名在冊被告，涉及罪名包括犯罪團伙罪、洗錢、非法經營銀行業務、非法高利貸、開具虛假發票以及接收贓物等。由于其犯罪活動橫跨意大利、多個歐洲國家及中國，該案件還被認定具有跨國犯罪加重情節。

與此同時，警方的搜繳行動仍在繼續。目前已扣押了包括現金、銀行存款、虛擬貨幣、不動產、汽車以及名表珠寶在內的財物，總價值突破4000萬歐元。警方在帕多瓦、威尼斯、特雷維索、布雷西亞、米蘭和普拉多等地共開展了35次入戶搜查。

調查始于帕多瓦東部工業區的“中國批發城”（Centro Ingrosso Cina）。警方通過監測發現了多起涉嫌發票欺詐和洗錢的異常財務交易，隨后察覺到該批發城內有大量現金進出：犯罪嫌疑人竟用超市購物袋、鞋盒甚至行李箱來搬運成堆的現金。

該地下銀行的辦公地點戒備森嚴，不僅安裝了全方位視頻監控，還配備了保險柜和點鈔機。所有進入人員必須通過攝像頭身份識別方可入內。調查顯示，這里每天都會接收大量非法所得現金，并將其投入到非法放貸（年利率高達120%）、兌換虛擬貨幣或支付黑錢等業務中。銀行由三名合伙人共同管理（目前已被捕入獄），并雇傭專人操作，其中包括三名負責記錄所有賬目往來的出納人員。

該組織至少從2025年4月起就開始活躍，屬于典型的“影子銀行”模式，即依靠跨國信用網絡運作的非正規銀行系統。該組織在多地設有現金收集點：一處位于帕多瓦一名合伙人的住宅內，用于接待客戶，其中包括一名常住迪拜的意大利企業家，他在2025年10月至2026年4月期間通過此渠道洗錢約60萬歐元；另一處現金點位于薩奧納拉（Saonara）；第三處則直接設在批發城內，用于收集商家交付的現金。

在銀行隔壁，警方還發現了一個作為物流據點的地下賭場。賭場內擺放著多臺聯網博彩桌，玩家甚至可以當場向地下銀行的出納員借錢進行豪賭。

在犯罪團伙中，兩名女性核心成員負責現金的收集與分發。團伙分工明確，有人負責經營涉案公司，有人充當人頭代表，還有一名“會計師”專門負責注冊和管理空殼公司，另一人則負責開設用于向境外轉移資金的賬戶。目前，這名會計師及相關責任人均已被入獄關押。

據稅警披露，該團伙通過虛構貿易開具了數千萬歐元的虛假發票，以此抵扣稅款、制造虛假抵稅額并掩蓋非法資金來源。許多意大利企業家也卷入其中，利用該團伙的服務，通過支付虛假發票款項來換取現金返還。

經證實，該組織在短短幾個月內就向中國轉移了數百萬歐元，期間多次通過其他歐洲國家進行中轉。為了徹底摸清資金流向，威尼斯經濟警察部隊與帕多瓦警方的200名官兵，在國際協作組織、有組織犯罪調查局（S.C.I.C.O.）、技術欺詐部門及警犬隊的配合下，共同完成了此次復雜的調查任務。（異域 編寫）