四川
美國聯邦官員稱，美國地方法院發出的一份聯邦起訴書指控八名華人參與策劃和執行了針對美國和加拿大老年人的跨國欺詐和洗錢計劃。受害者達300人，已知損失超500萬美元。
美國移民和海關執法局官員上周五在一份聲明中表示，調查發現，至少有37個州的約300人遭受了詐騙。調查人員還發現了一個銀行賬戶，另有約1600萬美元的疑似詐騙資金已被洗白。
起訴書顯示，該團伙成員向老年人的電腦發送彈窗消息，偽裝成來自知名科技公司。這些消息包含各種虛假信息，包括受害者的金融賬戶已被盜用、電腦遭到黑客攻擊，或受害者已被確定為刑事調查目標等等。
彈出信息提示受害者致電“人工客服”，“客服人員”將告知受害者其金融資產面臨風險或可能被扣押，但客服人員可以協助保護其資產。嫌疑人會謊稱是受害者金融機構或政府機構（包括聯邦貿易委員會和聯邦儲備銀行）的“代表”。這些“代表”實際上是該欺詐團伙的成員。
在電話中，一些受害者被告知，為了保護自己的資產，他們需要通過電匯和加密貨幣轉賬的方式，將資金從賬戶轉移到詐騙者聲稱機構控制的賬戶。另一些受害者被告知要提取現金，購買金條，然后交給所謂的政府快遞員，后者會上門將資金轉移到政府的安全地點。還有一些受害者被告知，只需將現金交給快遞員，由政府妥善保管即可。
起訴書同時對8名個人發出指控：
Nanjun Song，27歲，紐約布魯克林居民，中國公民，涉嫌B2簽證逾期居留，并涉嫌串謀實施電信欺詐和洗錢。美國移民及海關執法局（ICE）拉斯維加斯國土安全調查處逮捕了被告。他目前被羅德島州聯邦拘留。
Jirui Liu，23歲，加拿大安大略省斯卡伯勒人，中國和加拿大公民，美國簽證已過期，其涉嫌串謀實施電信欺詐和串謀洗錢。在康涅狄格州警察局和納拉甘西特警察局的協助下，國土安全調查局普羅維登斯分局逮捕了被告。他目前被羅德島州聯邦拘留。
Xiang Li，37歲，來自紐約法拉盛，中國公民，涉嫌串謀實施電信欺詐和洗錢。美國國土安全部普羅維登斯分局、美國國土安全部紐約分局和紐約市警察局逮捕了被告。他目前在紐約被拘留，并被移送至羅德島州。
Xuehai Sun，37歲，來自紐約法拉盛，中國公民，涉嫌共謀實施電信欺詐。美國國土安全部普羅維登斯分局與美國國土安全部紐約分局和紐約警察局聯合逮捕了孫學海，并于當天在紐約東區美國地方法院出庭。
Fangzheng Wang，24歲，馬薩諸塞州韋斯特伯勒人，中國公民，涉嫌共謀實施電信欺詐。美國國土安全調查局普羅維登斯分局與美國國土安全調查局新英格蘭分局聯合逮捕了該被告，目前他被關押在羅德島州的聯邦監獄。
Cynthia Jia Sun，25歲，德克薩斯州休斯頓人，涉嫌共謀實施電信欺詐。休斯頓國安局（HSI Houston）隸屬于德克薩斯州公共安全部，目前已被休斯頓聯邦拘留。她正在等待移送羅德島州。
Zhenyang Xin，25歲，加拿大安大略省漢密爾頓市人，中國公民，涉嫌共謀實施電信欺詐。已對被告發出逮捕令。
Wing Kit Ho，22歲，加拿大安大略省萬錦市居民，出生在香港，加拿大公民，涉嫌串謀實施電信詐騙。已對被告發出逮捕令。
此次調查由美國國稅局普羅維登斯分局和美國國稅局刑事調查部門牽頭，并得到了美國國稅局新英格蘭分局、美國國稅局紐約分局、美國國稅局休斯頓分局、美國國稅局洛杉磯分局、納拉甘西特警察局、東普羅維登斯警察局、德克薩斯州公共安全部、紐約州警察局和康涅狄格州警察局的協助。紐約東區和德克薩斯州南區聯邦檢察官辦公室也提供了寶貴的協助。
此次調查是羅德島國土安全特別工作組的一項舉措，該工作組是一個多機構特別工作組，專注于情報驅動、跨司法管轄區的行動，以瓦解和摧毀最重要的販毒分子、洗錢分子、幫派和跨國犯罪組織。
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