文/瑞財經(jīng) 曾樹佳

鴻銘股份（SZ301105）的董事會換屆，是一場圍繞二代接班，而發(fā)生的人事變動。

公司創(chuàng)始人、金璽的父母金健與蔡鐵輝，雙雙退出董事會，2000年出生的“二代”金璽，則正式接班擔(dān)任董事長。

不過，在股東大會決議中，選舉金璽為董事的議案獲得99.9878%的高票通過，但參與表決的中小股東當(dāng)中，同意的僅709股，占比14.7708%。

圍繞在金璽身邊的，有些是公司經(jīng)驗豐富的老將，有的是家族內(nèi)部的親戚。比如，董事會秘書曾晴，便是新任董事長金璽的表嫂。

鴻銘股份新的高管班底，繼續(xù)面臨著業(yè)績預(yù)虧的情況。

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董事長表嫂任董秘

翻開高管列表，其中的人員構(gòu)成，耐人尋味。

新任董事長、總經(jīng)理金璽，是鴻銘股份金健與蔡鐵輝的兒子，他有海外求學(xué)履歷，本科畢業(yè)于紐約大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)，研究生畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)企業(yè)風(fēng)險管理專業(yè)。

此前，他已在公司基層歷練過，2022年6月至2022年8月，在公司研發(fā)部，當(dāng)了兩個月的機(jī)械裝配員；2023年5月至2023年8月，當(dāng)了三個月的研發(fā)工程師助理。

2025年9月至今，金璽就職于鴻銘國際（香港）有限公司，擔(dān)任董事；一個月后，又在鴻銘數(shù)字科技（香港）有限公司，擔(dān)任董事。

去年12月，金璽開始擔(dān)任鴻銘股份擔(dān)任董事長助理，并在今年1月迅速坐上了董事長之位。

再來看看兩位被提名的非獨立董事：王佩儀、劉江。

王佩儀雖只比金璽年長一歲，但她于2022年7月開始，就任職于鴻銘股份，擔(dān)任市場營銷中心國外銷售部經(jīng)理，累積了三年多的經(jīng)驗。

而劉江則是妥妥的公司老將。他從2001年開始，就任職于東莞市東城鴻銘紙品機(jī)械配件部，從裝配鉗工做起；2016年12月，他晉升為鴻銘股份副總經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)中心經(jīng)理，2023年2月又多了個董事的頭銜。

2月6日，鴻銘股份在完成董事會換屆選舉的同時，還續(xù)聘了一批高管。其中，董秘曾晴較受關(guān)注。

曾晴出生于1991年，今年35歲，她從2011年6月開始，就在鴻銘有限任職，起初擔(dān)任財務(wù)部出納，后來又擔(dān)任市場營銷中心技術(shù)服務(wù)部文員。

2016年12月，她開始在鴻銘股份，擔(dān)任證券事務(wù)代表；2019年12月，進(jìn)階成為了公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

據(jù)公告披露，曾晴是蔡鐵輝胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶，也就是說，她是金璽的表嫂。

2022年至2024年，曾晴的年度薪酬，分別為11.7萬元、36.3萬元、23.37萬元。

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業(yè)績預(yù)虧

在董事會換屆前后，鴻銘股份公布了業(yè)績預(yù)告。

該公司預(yù)計，過去的2025年，其歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1800萬元至-1200萬元，同比下降了997.09萬元。

同期，其扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-2400萬元至-1600萬元，同比下降了1463.1萬元。

它將凈利潤為負(fù)的主要原因，歸結(jié)為三點：

行業(yè)下游投資需求仍比較低迷，市場競爭進(jìn)一步加劇，公司營業(yè)收入、毛利總額未達(dá)預(yù)期；

出于謹(jǐn)慎考慮，公司對長庫齡且無使用價值的存貨及部分長賬齡且收回可能性較低的應(yīng)收賬款計提了對應(yīng)的減值準(zhǔn)備；

2025年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響因素主要是政府補(bǔ)助、閑置資金理財取得的投資收益所致。