或超兩千萬臟錢發力 彭水規資等部門淪為騙子幫兇

曹志剛、徐忠賢等將利用重慶中科礦業有限公司（以下簡稱中科礦業）從中信銀行成都分行詐騙的1.5億元資金快速瓜分、轉移。有知情人士私下透露，可能有超過2000萬元的黑錢被用于在彭水運作關系。彭水縣規資等部門不惜為彭水順億礦業有限公司（以下簡稱順億礦業）非法批地近100畝的犯罪代價，淪為騙子幫兇。

彭水紀檢監察部門或公安經偵為什么不對這一特大金融詐騙案涉及的各相關政府部門進行立案調查呢？

礦權抵押貸款備案放水

誰為中科礦業在中信銀行成都分行的礦權抵押貸款備案放了水？

曹志剛、徐忠賢等利用中科礦業這一空殼，到中信銀行成都分行進行金融詐騙。除了銀行的內鬼之外，其中最為關鍵的一環就是礦權抵押物的備案。

用買價不到100萬元的彭水縣高谷鎮龍平村重晶石礦和鹿角鎮巖灣礦權，進行虛假評估，其中龍平礦權作價8.8億元，巖灣礦權作價5.024937億元。兩者合計價值13.869358億元。

這是明顯違背常識的造假。

按照相關規定，所有的礦權抵押打款都要到當地規資部門去登記備案。因此，彭水縣規資局有責任和義務對中信銀行成都分行此筆1.5億元貸款的抵押礦權進行甄別，提出意見。

“為什么彭水縣規資局負責礦權抵押登記備案的相關領導沒有對中科礦業這些夸張得離譜的評估報告提出異議呢？”中科聯合資本管理有限公司法務部主任兼中科礦業法務部主任王文海律師表示，這種行為本質上是協助曹志剛、徐忠賢等人進行金融詐騙。

彭水縣規資局睜只眼閉只眼的背后應該存在貓膩，或許有關領導難以撇清關系。

多次冒犯罪風險為順億礦業批臨時用地

彭水縣規資局多次違法順億礦業審批臨時用地！

調查發現，從2011年至今，順億礦業基本沒有進行過正規的生產經營活動，也沒有繳納過任何稅收。彭水縣規資局卻多次，冒著犯罪的風險為其違法審批臨時用地。

彭水縣規資局在明知順億礦業沒有資金，沒有開展正常生產經營的前提下2010年8月9日至2011年4月9日、2010年12月21日至2013年12月21日、2013年12月12日至2016年12月12日、2016年12月12日至2024年6月12日辦理了采礦證C5002432009046130013647采礦許可證。

2011年7月20日起至2013年7月19日止，彭水縣規資局同意順億礦業臨時使用鞍子鎮馮家村4組1、1117公頃（均為未利用地）作為重晶石采礦用地。

當地農民控告10年無果的背后，是什么力量在支配？

然而，規資局嚴海林、文志勇等卻放任順億礦業非法以租代征當地農民耕地近98.8畝，并導致大量耕地無法復墾。

在順億礦業與鞍子鎮馮家村村民委員會達成臨時用地協議后，該公司與馮家村村民馮遠華、馮遠勝、馮洪清馮遠強等10余名農戶簽訂用地合同，共征臨時用地基本農田、耕地56.3畝，其中林地3.4畝。其非法占用基本農田、耕地39.63畝！

與此同時，順億礦業在明知沒有任何合法手續的前提下，繞過大池村村委會直接與該村四組村民任大五、任萬剛、任云法、任云江、任云瓊、任燕、何從霞等村民接觸，用欺騙的手段非法侵占上述村民基本農田、耕地34.72畝，林地7.78畝。

2013年8月至2016年3月，彭水縣規資局時任局長嚴海林等放任順億礦業在沒有任何政府批文的情況下，非法占用農民耕地。

2016年3月至今，在明知順億礦業沒有任何正常經營的情況下，彭水縣規資局還違規對順億礦業非法用地進行報批，使近百畝土地被非法占有，長期撂荒。

順億礦業只試生產了7天的廠房及銹跡斑斑的機器！

順億礦業在臨時用地上非法修建廠房、辦公樓、炸藥倉庫、硬化公路等，縣規資局也置若罔聞。

不僅如此，2015年5月，中科礦業對順億礦業進行了收購，順億礦業將其股權、礦權以8600萬元的價格進行轉讓，其中周六新獲款2600萬元、高澤江獲款6000萬元，但是收購方曹志剛卻沒有向彭水縣稅務部門繳納過一分錢的稅款！

據悉，2018年四川國投礦業資產交易公司相關負責人曾經多次向彭水縣稅務局舉報中科礦業曹志剛收購順億礦業過程中的偷稅漏稅問題，令人感覺蹊蹺的是，為什么相關的稅務部門不就其偷稅漏稅進行立案調查？

或超2000萬元臟錢被用于彭水政商關系維護

公權力能被免費使用嗎？

1.5億元臟錢有多少被用來維護彭水的政商關系？

從中科礦業中信銀行成都分行1.5億元貸款到賬后的資金流向來看，以現金形式流入彭水縣域的或超2000萬元。

2015年12月3日，在短短一天之內，中科礦業就有1.01629715億元被非法侵占。

2015年12月29日至2016年5月11日，中科礦業又分5次給周六新轉款1300萬元，用于股權收購。

半年時間內，中科礦業用于生產經營的1.5億元貸款已經被曹志剛、徐忠賢、周六新、陳繼軍、王文慶、葉于群等非法侵吞了118129715元。

2015年12月10日，中科礦業以代付收購款為名向彭水縣高安礦業有限公司轉款1300萬元。

2016年1月28日，彭水縣高安礦業有限公司再次向中科礦業借款350萬元。

鞍子鎮供電所的所長張中高還在中科礦業領取了180萬元的工程款，收取了44.5萬元罰款滯納金。劉遠軍先后在中科礦業領走現金708406.32元。馮遠平在中科礦業領取現金1333249.7元。中科礦業還給彭水縣社保局勞動監察大隊賬戶支付150萬元。

另有知情人士反映，中科礦業出納譚某取了200多萬的現金。

沒有人知道，這些莫名其妙的支出背后，有多少錢流向了規資局、稅務局、法院！

被順億礦業毀掉的耕地已經難以復墾！

依據非法占用農用地罪的相關司法解釋，非法占用基本農田面積達到及以上，將觸發立案追訴；非法占用基本農田以外的其他耕地面積累計達到10畝及以上，同樣符合追訴條件；國家機關工作人員若涉及非法批準征用，不僅會面臨行政處分，還將被依法追究刑事責任。

“中科礦業和順億礦業的法人都是曹志剛，只要刑事立案將他繩之以法，所有的資金流向都可以查得一清二楚！”有知情人士私下透露，可能有超過2000萬元的黑錢被用于在彭水運作關系。彭水縣規資等部門不惜為順億礦業非法批地近100畝的犯罪代價，淪為騙子幫兇，其背后必然存在權力尋租。

彭水紀檢監察部門或公安經偵為什么不對這一特大金融詐騙案涉及的各相關政府部門進行立案調查呢？