6人被刑拘 北京警方打掉一涉短視頻引流洗錢犯罪團伙

來源：央視新聞客戶端

近日，北京市公安局朝陽分局成功打掉一個依托短視頻平臺引流，專為電信詐騙團伙轉移贓款的洗錢犯罪團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，徹底斬斷一條短視頻引流、多層轉賬洗錢的違法犯罪鏈條。

短視頻引流暗藏“財富陷阱”

近期，北京朝陽警方陸續接到多名群眾報警求助，多名受害人分別遭遇虛假薦股、網絡刷單、養老理財類電信詐騙，遭受不同程度財產損失。辦案民警對多起案件進行串聯梳理排查，發現三類詐騙案件作案手法高度雷同，均通過短視頻平臺投放虛假廣告引流，誘導受害人加入各類微信群、QQ群，下載虛假投資理財App實施詐騙，且所有被騙資金最終流向同一區域多個對公賬戶，初步判定多起案件系同一犯罪團伙幕后操作。

團伙分工曝光 借空殼公司對公賬戶洗錢

為徹底搗毀犯罪窩點，斬斷資金流轉鏈路，北京市公安局朝陽分局刑偵支隊聯合轄區派出所迅速成立專項偵破小組，全力開展溯源偵查工作。民警圍繞涉案資金流向、賬戶信息、人員軌跡展開深度研判，層層拆解資金嵌套流轉脈絡，精準鎖定以盧某為首的跨省洗錢犯罪團伙組織架構、人員分工以及活動規律。

經查，該犯罪團伙分工明確、運作模式成熟。上游依托短視頻平臺，運用虛假薦股、兼職刷單、養老高息理財三種詐騙話術，精準吸引不同群體受害人入局實施詐騙；下游以盧某為核心，招攬晏某、白某、葉某、張某、郭某五人充當洗錢下線。團伙成員通過注冊空殼貿易公司，虛構真實經營貿易背景，違規開立大量對公賬戶，層層拆解、快速轉移詐騙贓款，肆意洗白非法資金，從中抽取高額傭金牟利。部分涉案人員貪圖輕松獲利，無視法律底線，出借使用名下公司賬戶協助資金過渡流轉，淪為電信詐騙犯罪的幫兇。

跨區域集中收網 6名嫌疑人全部歸案

在掌握完整犯罪證據后，專案組統籌調度警力，聯動屬地警方開展跨區域統一抓捕行動，于4月8日實施集中收網，將團伙6名核心成員全部抓捕歸案。經依法審訊，六名犯罪嫌疑人如實供述搭建洗錢網絡，利用空殼公司及對公賬戶為電信詐騙贓款洗錢的全部犯罪事實。目前，六名涉案人員已被北京朝陽警方依法刑事拘留，案件后續深挖偵辦工作正在有序推進中。

警方提示

網絡投資、兼職刷單、養老理財類騙局層出不窮，凡是承諾保本高息、輕松賺錢、高額返利的線上項目，均屬于詐騙陷阱。

嚴禁出租、出借、出售銀行卡、對公賬戶以及各類支付結算工具，切勿貪圖小利參與不明資金轉賬流轉，避免淪為洗錢犯罪工具人。

一旦遭遇電信網絡詐騙，請第一時間留存聊天、轉賬證據，及時撥打報警電話求助，守護自身財產安全。

（總臺央視記者 趙學榮）