華人匯款最怕遇到毒資！意大利15名被告累計刑期超過103年

意大利華人網2026年5月8日消息：近期，隨著“颶風行動”（Operazione Tornado）第一階段審判結果的公布，一起涉及毒品走私與金融犯罪的特大案件再次引發社會關注。意大利法院初審法官近日對該案的15名被告進行了宣判，累計刑期超過103年。

這起案件揭露了一個精密且龐大的犯罪閉環：一方面是從哥倫比亞經西班牙和荷蘭運往意大利的毒品貿易，總量近三噸；另一方面則是通過虛假發票進行的洗錢鏈條。據調查，在2019年至2021年的短短三年間，該組織開出的虛假發票金額高達3.25億歐元。

在這場跨國犯罪網絡中，43歲的華人男子Lihe Hu被調查人員形容為“影子銀行家”。他居住在布雷西亞省的特拉瓦利亞托（Travagliato），表面身份是一名從事建筑或汽車行業的企業家，實則是該組織處理非法資金流轉的核心人物。警方此前已在他家中及相關場所查獲約80萬歐元現金。在本次簡易程序審判中，他因領導犯罪組織罪被判處5年4個月有期徒刑。

調查顯示，毒販將非法收益交給Lihe Hu等中介，后者利用在中國、阿爾巴尼亞、西班牙和巴西等地的秘密賬戶進行復雜的轉賬操作，將錢“洗干凈”。與此同時，一些急需現金或虛假發票避稅的當地企業家，也會通過銀行轉賬向該組織的海外賬戶付款，隨后從Lihe Hu手中領取等額的非法現金（扣除約4%的手續費）。通過這種方式，毒資被轉換成了合法的商業流水，而企業家則得到了所需的非法現金和虛構成本。

除了華人“中介”，案件的其他主犯也面臨嚴懲。41歲的阿爾巴尼亞籍男子Jurgen Havalja被判處13年4個月，他被指控負責從西班牙組織毒品運輸；另一名阿爾巴尼亞籍男子Mariglen Beqja則被判處13年2個月，負責毒品在布雷西亞基地的儲存和看管。

此案的審理和判決再次印證了意大利調查機關的一個預警：所謂的“中國影子銀行”現象已不再局限于米蘭華人街（via Sarpi）等傳統華人聚居區，而是深深扎根于布雷西亞等地方經濟組織中。這些非法金融服務不僅支持了稅務犯罪，更為跨國販毒集團提供了高效、隱蔽的資金避風港。（異域 編寫）