四川
美國國土安全部一名發(fā)言人向路透社證實，該部門參與了導(dǎo)致西班牙前首相何塞·路易斯·羅德里格斯·薩帕特羅于周二被立案調(diào)查的案件。
這項調(diào)查由第四預(yù)審法院法官何塞·路易斯·卡拉馬負責(zé)。卡拉馬在調(diào)查中將薩帕特羅列為“一個穩(wěn)定且層級分明的利益輸送結(jié)構(gòu)”的涉嫌頭目。
卡拉馬下令搜查薩帕特羅辦公的辦公室，以及他兩個女兒所經(jīng)營營銷公司的總部。根據(jù)案卷，咨詢公司“相關(guān)分析”專門偽造咨詢服務(wù)，制作合同和發(fā)票，為相關(guān)付款營造合法外觀，并借助薩帕特羅的人脈網(wǎng)絡(luò)影響公共援助的發(fā)放。
上述國土安全部發(fā)言人向路透社證實，該機構(gòu)駐馬德里辦公室“曾與國家警察合作，調(diào)查國際公共資金洗錢問題”，而這項調(diào)查最終導(dǎo)致薩帕特羅被立案調(diào)查。
這一進展在西班牙政壇引發(fā)震動，也讓佩德羅·桑切斯承受壓力。薩帕特羅一直是桑切斯最堅定的支持者之一。桑切斯本周三表示，對這名被立案調(diào)查者給予“全部”支持，并排除了提前舉行選舉的可能。
據(jù)《國家報》今年2月披露，美國此前已介入對與委內(nèi)瑞拉、俄羅斯和伊朗政權(quán)相關(guān)洗錢操作的懷疑調(diào)查。當(dāng)時，唐納德·特朗普政府提議凍結(jié)瑞士銀行姆貝爾在美國境內(nèi)的賬戶，理由是該行涉嫌卷入上述欺詐操作。
美國政府金融犯罪控制機構(gòu)指控這家名為姆貝爾的小型瑞士銀行涉及多項操作。該銀行成立于2018年，總部位于蘇黎世。其中包括兩個位于普盧斯烏爾特拉紓困案調(diào)查源頭的瑞士投資者名下賬戶。普盧斯烏爾特拉是一家委內(nèi)瑞拉資本背景的航空公司，2021年曾從西班牙政府獲得總額5300萬歐元的貸款。
這筆紓困正是薩帕特羅當(dāng)前司法麻煩的核心。美國方面的懷疑主要集中在圍繞委內(nèi)瑞拉國家石油公司展開的多起腐敗網(wǎng)絡(luò)上。按今年年初一份官方說明的說法，這家公司“數(shù)十年來一直遭到掏空”。
不過，卡拉馬法官在裁定書中并未提及委內(nèi)瑞拉國家石油公司的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)。這名國土安全部發(fā)言人拒絕評論“刑事調(diào)查的具體細節(jié)”，但向路透社明確表示，該機構(gòu)“致力于與國際伙伴合作，打擊全球犯罪，保護美國民眾，并維護法治”。
卡拉馬在裁定書中指出，國土安全調(diào)查局從羅多爾福·雷耶斯的一部移動設(shè)備中提取了信息，并將這些信息交給西班牙警方。雷耶斯與普盧斯烏爾特拉有關(guān)，目前也在接受調(diào)查。
雷耶斯是一名委內(nèi)瑞拉商人。直到6個月前，他還通過斯尼普航空控制著這家航空公司的重要股份。他現(xiàn)居馬德里，去年11月曾遭到入戶搜查。
近日公開的司法裁定還收錄了從雷耶斯手機中截獲的大量對話記錄。薩帕特羅在多條信息中被提及，相關(guān)語境涉及與這家航空公司公共援助有關(guān)的疑似政治接觸。
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