北京
美國佛羅里達(dá)州好萊塢市（Hollywood）近日偵破一起跨國零售詐騙案件，兩名華人嫌犯因涉嫌利用電商系統(tǒng)漏洞實施“退貨與價差套利”詐騙，被聯(lián)邦執(zhí)法機構(gòu)逮捕，并面臨電信與郵件詐騙共謀指控。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，此次行動由美國國土安全調(diào)查局（Homeland Security Investigations）主導(dǎo)。聯(lián)邦探員于本周在南佛州將兩名嫌犯拘捕，指控他們參與一個跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)，通過技術(shù)手段操控零售平臺價格機制，從大型零售商Target非法獲取大量禮品卡及商品。
根據(jù)聯(lián)邦刑事起訴書，被捕兩人為28歲的李米貴（Migui Li，音譯）與20歲的趙子瑜（Ziyu Zhao，音譯），均為中國籍，長期在紐約州活動，并被認(rèn)定為跨國犯罪組織成員。
調(diào)查顯示，兩人僅在美國東南部Target門店造成約9.4萬美元損失，其中包括邁阿密-戴德縣（Miami-Dade County）及布勞沃德縣（Broward County）多家門店。而整個犯罪網(wǎng)絡(luò)自2022年以來，已累計造成約460萬美元損失。
執(zhí)法機構(gòu)指出，該團伙采用一種被稱為“post-purchase markdown（購后降價）”的復(fù)雜欺詐手法。
作案流程通常包括：
嫌犯先以正常零售價購買高價電子產(chǎn)品，再通過技術(shù)手段修改Target網(wǎng)站頁面的HTML代碼，使同一商品在其設(shè)備上顯示為大幅折扣價格。
隨后，他們向客服提出“價格匹配（price match）”請求，從而獲得原價與“虛假折扣價”之間的差額補償，通常以禮品卡形式發(fā)放。
之后，嫌犯再利用這些非法獲得的禮品卡購買更多商品，形成持續(xù)循環(huán)套利鏈條，而相關(guān)電子產(chǎn)品最終被運往中國境外。
調(diào)查人員透露，本周二至周三期間，兩人再次在南佛州活動，涉及超過3000美元可疑交易。
執(zhí)法人員隨后在丹尼亞海灘（Dania Beach）一間酒店外展開監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)李米貴將兩個包裹放入租賃車輛中。隨后，兩人駕駛車輛前往好萊塢市一家FedEx門店，準(zhǔn)備將包裹寄往海外。
探員在現(xiàn)場觀察到，車輛內(nèi)除了包裹外，還存放有多個Target購物袋及其他商品。李隨后將包裹交由FedEx寄往香港。
當(dāng)兩人準(zhǔn)備離開時，執(zhí)法人員上前攔查，并獲得其同意檢查包裹，發(fā)現(xiàn)內(nèi)含多種已包裝電子產(chǎn)品，包括拍立得相機、底片以及任天堂Switch游戲機等。
根據(jù)起訴書，兩人均承認(rèn)受雇在美國購買電子產(chǎn)品，并通過香港轉(zhuǎn)運至中國大陸。
李米貴向調(diào)查人員表示，他通過中國通訊應(yīng)用WeChat接收禮品卡序列號，用于完成交易。但當(dāng)被問及是否修改商品價格時，他要么聲稱“不理解問題”，要么拒絕作答。
相比之下，趙子瑜在審訊中更為配合，承認(rèn)曾參與修改商品網(wǎng)頁價格信息的操作。
目前，兩人已被控“共謀實施郵件欺詐及電信欺詐罪”，并被關(guān)押在佛羅里達(dá)州布勞沃德縣鮑勃·雷恩拘留中心（Paul Rein Detention Facility），由美國法警局（United States Marshals Service）監(jiān)管。
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