北京
來源：杭州日報
近日，杭州警方接到一條外地公安的協查請求，稱上城區一家彩票店疑似涉嫌詐騙，店老板的銀行賬戶已被緊急凍結，請杭州警方幫忙核實情況。
這家店位于上城區筧橋街道。正當民警準備去彩票店詢問情況時，沒想到這家店的小老板鐘某（化姓）主動跑來了派出所......
鐘某和民警抱怨說：“我好好做正經生意，竟然說我涉嫌詐騙，我肯定被冤枉了！”
事有蹊蹺，派出所民警立刻做了調查。
鐘某向民警展示了近期店里的收入清單。民警核實后發現，其中的一筆錢，還確實關聯到外地一起詐騙案件。
具體來說，就是外地市民被詐騙的資金，通過購買彩票的方式，轉進了鐘某的彩票店賬戶。
鐘某想不明白了：“店里都是普通彩民購買美職籃季后賽的彩票，而且全部是線下交易，沒人遠程下單的。”
隨后，民警經過詳細核查，排除了小老板鐘某的涉詐嫌疑。
購買彩票的那個人，毫無疑問是破案的關鍵。
“用涉詐資金購買彩票，很可能是趁著近期彩票生意好，犯罪分子試圖渾水摸魚洗錢。”民警說。
經過調查，警方很快鎖定了使用涉詐資金購買彩票的犯罪嫌疑人段某，并將其傳喚至派出所。
“我知道這樣有‘問題’，但來錢真的很快......”段某交代。
他說，自己是在一個名為“灰色項目交流群”中被另一個網友招募。
當天，他按上家指令，特意從老家趕到杭州，并前往多家彩票店通過微信轉賬的方式下單彩票。
他還不是隨機亂買彩票。民警舉例說，段某在兩家彩票店等額購買了籃球比賽結果相反的體育彩票，確保無論比賽是什么結果，彩票都能中獎。
詐騙分子想用這種方式，將電信詐騙贓款“洗”成中獎獎金。
段某還交代，自己已經把實體彩票通過快遞的方式寄往外地。民警立刻聯系快遞公司進行攔截，追回了全部涉案彩票。
“我只負責跑腿和寄彩票，購買彩票都是上家和老板溝通。一趟能賺700元。”段某說。
這也就解釋了，小老板鐘某的賬戶為什么會因為涉詐而被凍結。目前段某已被公安機關依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。
世界杯已開始，近期足彩業務明顯增多。警方提醒彩票店經營者：
1.多方核實信息：在接受較大金額匯款時，要多方核實款項來源，不要輕信對方的一面之詞；
2.留存客戶信息：盡可能多地留下可疑客戶的多方面聯系方式，如微信、支付寶、手機號等；
3.切記避免遠程轉賬：盡量讓購買者到店里當面支付，減少遠程轉賬甚至跨省轉賬風險。
記者 李維和
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