陜西
近日，依據漢銀罰決字〔2024〕2號行政處罰書顯示，漢中市留壩縣農村信用合作聯社違反支付結算、貨幣金銀、反洗錢管理規(guī)定，依據《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國人民幣管理條例》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》的規(guī)定，中國人民銀行漢中市分行給予警告，并處27萬元罰款。漢銀罰決字〔2024〕3號行政處罰書顯示，趙*宇（時任留壩縣農村信用合作聯社董事長）對留壩縣農村信用合作聯社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有責任，依據《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處1.3萬元罰款。
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