被美國沒收千億比特幣后，泰國展開太子集團關聯調查

泰國當局已對與太子控股集團（Prince Holding Group，簡稱太子集團）背后的英柬商人陳志（別名“Vincent”）有關的跨國詐騙網絡展開調查。

此次調查是在陳志被指控犯有欺詐和國際詐騙罪后，美國和英國對其巨額資產進行了扣押。

根據周二公布的法庭文件，38歲的福建人陳志在布魯克林聯邦法院被起訴，罪名包括電信欺詐和洗錢罪。他和未透露姓名的同謀被指控利用強迫勞動進行大規模跨國詐騙，并利用所得購買游艇、噴氣式飛機和畢加索畫作。

與此同時，美國和英國當局對陳志的公司實施了制裁，該公司涉足房地產開發和金融服務，美國財政部將其列為跨國犯罪組織。

檢方查獲并扣押了127,271枚比特幣，價值約142億美元（約1012億元人民幣），將用于償還受害者。美國助理司法部長約翰·艾森伯格表示，陳志是“一個龐大網絡欺詐帝國的幕后主謀”。美國檢察官約瑟夫·諾塞拉則表示這是美國歷史上最大的欺詐案之一和最大的一筆沒收案件。檢察官稱，陳志曾吹噓“殺豬盤”每天可獲利3000萬美元（約2.1億元人民幣）。

美國財政部表示，美國人僅去年就因東南亞詐騙損失了至少100億美元，比2023年增長了66%，并稱太子集團是該領域的“主導者”。根據法庭記錄，中國早在2020年就一直在調查該公司的網絡詐騙和洗錢活動。

檢察官表示，陳志出生于中國福建，將面臨最高40年的監禁，截至周二仍在逃。

太子控股集團發言人Gabriel Tan收到了尋求置評的留言。該公司網站稱其“遵守全球商業標準”。柬埔寨政府發言人Pen Bona未立即回應置評請求。

泰國網絡犯罪調查局（CCIB）局長蘇拉波（Surapol Prembutr）表示，泰方將與美方同行就資產沒收程序展開磋商，包括相關法律程序是否已完成。

若程序完成，泰方調查人員將評估查扣資產是否涉及泰國境內犯罪活動。若確有關聯，將依據國際法律框架，通過外交渠道采取措施要求將相關資產遣返并予以查扣。

泰國財政部長埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）表示，打擊詐騙分子的措施屬于“連接點”（Connect the Dots）工作組的職責范圍，該工作組旨在整合和加強泰國的金融安全體系。

當被問及泰國是否需要修訂資產申報規則以堵塞現有漏洞時，部長證實這一問題正作為“連接點”團隊更廣泛工作的一部分進行審議。

泰國財政部常任秘書長拉瓦隆（Lavaron Sangsnit）已成立“連接點”工作組。該工作組涵蓋泰國央行、證券交易委員會及反洗錢辦公室等核心監管執法機構。

泰國司法部長陸軍中將魯塔蓬（Rutthapon Naowarat）表示，鑒于陳志領導的太子集團涉嫌建立涉及強迫勞動的欺詐活動和臭名昭著的“詐騙園區”，該部已準備就串謀實施電信詐騙和串謀實施洗錢的指控采取法律行動。這些活動被認為是柬埔寨境內大型詐騙網絡的重要組成部分。

圖：陳志于2020年7月20日被授予柬埔寨“王儲”稱號后，與時任柬埔寨首相洪森并肩而立。（太子集團官方圖）

此外，泰國媒體調查發現，一個使用陳氏太子集團相同標識和名稱的網站宣稱已在泰國各地進行了大量房地產投資。泰媒曝光了幾家據信涉及陳志太子集團黑灰資金關聯的房地產開發商，截至目前僅尚思睿（Sansiri Plc）火速表示，經過內部審查，沒有發現任何涉及上述個人或實體的交易記錄。其他幾家均未做出回應。

圖：泰國的網民質疑：柬埔寨人吹噓過去四個月逮捕了3400名詐騙犯，可有趣的是，其中竟沒有一個是柬埔寨人。

延伸背景

太子控股集團（Prince Holding Group）是近年來在柬埔寨快速崛起的綜合性企業集團，業務涵蓋房地產、金融、酒店、消費品及慈善等多個領域。陳志（Chen Zhi）被視為該集團的核心人物，中國福建人擁有柬埔寨和英國雙國籍身份，并長期以“中柬合作企業家”的形象在公共場合亮相。過去幾年間，太子集團通過高調的贊助活動和慈善項目，成功塑造出積極的企業形象。然而，國際調查機構和部分媒體早前曾多次指出，該集團及其附屬網絡可能涉及灰色資本流動、洗錢及網絡詐騙活動。此次美國和英國的同步行動，使陳志及其商業帝國面臨前所未有的國際審查壓力，也令東南亞地區的跨境金融監管漏洞再次成為焦點。

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