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巴西聯邦警察和聯邦檢察院對Master銀行進行的調查發現，該機構在丹尼爾·沃爾卡羅（Daniel Vorcaro）的領導下，涉嫌向聯邦行政區的公立銀行BRB出售122億雷亞爾的“虛構信貸資產組合”，并向巴西中央銀行提交偽造文件以試圖為該筆交易作出解釋。
正是這些信息促成了巴西聯邦警察于11月18日發起的“零合規行動”（Opera??o Compliance Zero），導致沃爾卡羅被捕，并使BRB行長保羅·恩里克（Paulo Henrique Costa）被免職。同樣在11月18日，巴西中央銀行宣布對Master銀行實施特別清算，這一決定出現在Fictor集團表達出有意收購該機構后不到一天的時間內。截至目前，Master銀行尚未對此作出回應。
在發現Master銀行財務賬目中存在巨額資金漏洞后，中央銀行要求BRB撤銷并購交易，以恢復其資產流動性并重整資產負債表。這是中央銀行在評估BRB收購Master的過程中提出的要求之一。
調查顯示，BRB在2025年上半年期間向Master銀行轉移了約122億雷亞爾用于購買信貸資產組合——這些資金的轉移甚至發生在BRB銀行正式提出收購Master銀行意向之前。
當中央銀行審查該筆交易時，發現這些所謂的信貸資產組合可能是虛構的，也就是說，它們根本不存在。根據調查，為了掩蓋此事，相關人員制作了標注為2024年的文件，但其電子簽名的時間卻是2025年的4月和5月——正是中央銀行要求BRB提交資金轉移說明的時間期限。
司法授權行動的裁定中寫道：“調查提出的假設是：Master集團為彌補其120億雷亞爾的巨額資金漏洞，試圖通過與一家直接信貸公司進行不法勾結，以購入并轉售虛構的信貸資產組合給BRB銀行的方式，人為抬高自身資產規模，從而獲得遠超其業務規模的資金注入。”
在這些偽造文件中，使用了與奧古斯托·利馬（Augusto Lima）有關的兩家協會的信息，他同時也是沃爾卡羅在Master銀行的合伙人。目的在于偽造價值數十億雷亞爾的工資貸款（consignado）資產組合。
在中央銀行否決了BRB收購Master的交易之后，調查人員發現，巴西利亞聯邦行政區的公立銀行BRB仍然在繼續向Master轉移資金。
因此，調查人員認為這些犯罪行為正在持續進行，因而 向司法機關 申請對沃爾卡羅及 Master 銀行其他董事實施 預防性拘留 。
編譯： Marcos
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