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12月24日晚間，安妮股份（002235.SZ）發(fā)布籌劃控制權變更的進展公告。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關約定，晟世天安已完成對公司的全部盡職調(diào)查工作，并出具盡調(diào)報告。

同時，基于對公司長期價值的認可以及對未來發(fā)展的信心，北京晟世天安科技有限公司（下稱“晟世天安”）承諾，在原鎖定期18個月的基礎上自愿延長18個月，即在協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份過戶登記完成之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓通過本次受讓的安妮股份的股份，但該等股份在同一實際控制人控制的不同主體之間進行轉(zhuǎn)讓不受前述36個月的限制。

在此之前，該公司控股股東、實控人林旭曦和張杰與晟世天安簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，晟世天安或?qū)⒊蔀楣究毓晒蓶|，并取得公司控制權。

01

晟世天安擬受讓股份

根據(jù)安妮股份公告，林旭曦、張杰擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向晟世天安轉(zhuǎn)讓安妮股份14.95%、0.97%的股份。同時，張杰與晟世天安簽署了表決權放棄協(xié)議。根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，晟世天安需支付7.72億元的股權轉(zhuǎn)讓費用。

安妮股份表示，晟世天安受讓安妮股份股票的資金全部來源于其自有或自籌資金。晟世天安將按照協(xié)議約定的分批次支付，分期以自有資金出資，包括不限于公司自有資金、股東增資等方式，不排除向銀行等金融機構并購貸融資。

張杰同意自標的股份交割日起至主動或被動減持完所持全部股份期間，放棄所持安妮股份4.98%股份的表決權。交易完成后，林旭曦將不再持有晟世天安的股份，晟世天安將成為公司控股股東，并取得公司控制權。

晟世天安是一家專注于“行業(yè)智算及具身智能產(chǎn)業(yè)應用”一體化解決方案的平臺型集成商，圍繞智能算力基礎設施、自研大模型平臺與具身智能應用集成服務，構建面向政務、醫(yī)療、科教等關鍵行業(yè)國產(chǎn)化、高性能、安全可靠的數(shù)智底座，屬于北京市專精特新企業(yè)、國家高新技術企業(yè)、中關村高新技術企業(yè)。

詳式權益變動報告書中稱，晟世天安通過自建生產(chǎn)線以及自研技術團隊，直接向下游客戶提供算力基礎設施（算力服務器安裝及運維等）、大模型軟硬一體機（如智算一體機、中間件平臺等）以及行業(yè)大模型應用軟件開發(fā)等產(chǎn)品或服務。

2025年1月至11月，晟世天安取得營業(yè)收入9.18億元，凈利潤0.71億元。2022年至2024年，晟世天安凈利潤分別為1742.56萬元、1477.90萬元、1249.17萬元。

晟世天安的實際控制人為李寧、王磊，而李寧、王磊為夫妻關系。李寧、王磊均從事計算機行業(yè)多年，李寧、王磊分別出生于1979年、1978年。李寧此前任職于日立數(shù)據(jù)系統(tǒng)（中國）有限公司行業(yè)銷售總監(jiān)、聯(lián)想集團北方大區(qū)銷售總經(jīng)理，王磊曾任職于戴爾（中國）有限公司、中國惠普有限公司、聯(lián)想集團。

02

依托上市公司優(yōu)化資源配置

據(jù)悉，安妮股份公司主要業(yè)務為防偽溯源系統(tǒng)業(yè)務及版權綜合服務、商務信息用紙業(yè)務。為客戶提供包含加載防偽溯源系統(tǒng)的商用定制標簽整體解決方案，為國家彩票中心提供產(chǎn)品制造供應與服務，為版權人提供確權、授權、維權、信息服務、資產(chǎn)管理等全面的版權綜合服務。即從版權內(nèi)容誕生到版權內(nèi)容變現(xiàn)的全方位全價值鏈服務，為大客戶提供商務信息用紙整體解決方案服務。

根據(jù)晟世天安官方微信公眾號，公司自主研發(fā)的智能底座產(chǎn)品，已廣泛應用于工業(yè)制造領域。安妮股份版權業(yè)務下版權確權、監(jiān)測與內(nèi)容資產(chǎn)體系，亦與晟世天安的大模型平臺高度適配，二者結合或?qū)@著提高安妮股份業(yè)務運營效率。

針對入主安妮股份的目的，公告中表示，基于對上市公司內(nèi)在價值的認可，看好上市公司未來發(fā)展前景，擬通過本次權益變動取得上市公司的控制權。

本次權益變動后晟世天安將依托上市公司平臺，優(yōu)化上市公司管理及資源配置，提升上市公司持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，為全體股東帶來良好回報。

根據(jù)安妮股份在后續(xù)計劃的披露，截至本報告書簽署之日，晟世天安無未來12個月內(nèi)改變上市公司主營業(yè)務或者對上市公司主營業(yè)務作出重大調(diào)整的具體計劃，對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計劃。

作者 | 趙鵬

編輯 | 宋然

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