近日,一名45歲的女子趙某因生活困難,輕信網(wǎng)絡(luò)“好友”推薦的投資理財陷阱,不僅自己被騙,還在利益誘惑下淪為不法分子的“幫兇”,協(xié)助對方發(fā)展下線、轉(zhuǎn)移贓款,最終因涉嫌犯罪被警方依法刑事拘留。
45歲的趙女士因父親患病,自己也沒有工作,生活拮據(jù)。2025年9月,她在社區(qū)團(tuán)購群中被一位頭像英俊、言語文雅的男性主動添加為微信好友。對方通過持續(xù)的日常問候與關(guān)心,逐漸取得了趙女士的好感和信任。
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得知趙女士生活困難后,該男子自稱是“金融操盤手”,向她介紹了一種宣稱通過買賣虛擬貨幣快速賺錢的方法。趙女士初期投入小額資金并獲得了少量收益,由此加深了對男子的信任。
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趙女士:他說在網(wǎng)站里面去買,買了去賣,可以賺錢,前前后后大概有2000多塊錢。
隨后,男子鼓動趙女士下載一款特定APP進(jìn)行更大額投資,承諾“高回報、穩(wěn)賺不賠”。隨著“投資”加深,對方又誘導(dǎo)趙女士發(fā)展親友作為“下線”以獲取更高比例收益。在利益驅(qū)使下,趙女士開始動員身邊親朋參與。
惠東縣公安局黃埠派出所反詐警員 李偉澤:確實(shí)是賺到了,每天有三四十塊錢的收益。逐漸地她就把身邊的兄弟姐妹,還有親戚朋友發(fā)展為她的下線,而她的下線每充值一筆錢,其中2%會作為她的非法盈利。
不僅如此,趙女士還為該男子辦理了新手機(jī)卡,并注冊了使用自己真實(shí)頭像的微信賬號,供男子用于發(fā)展更多下線。這使得她從一名受害者,轉(zhuǎn)變成了騙子的“幫兇”,進(jìn)一步擴(kuò)大了詐騙危害。
惠東縣公安局黃埠派出所反詐警員 李偉澤:提供了銀行賬戶,給這個所謂的操盤手進(jìn)行洗涉案資金。短短半年間,進(jìn)賬了有349萬多元,這錢通過買賣虛擬貨幣,直接把虛擬貨幣打到這個男子的指定虛擬貨幣賬戶上。
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直到警方上門,趙女士才幡然醒悟。經(jīng)調(diào)查,她在APP上看到的所謂不斷增長的“可提余額”完全是虛假數(shù)字,而她賬戶中進(jìn)出的大量資金,實(shí)為其他受害者的被騙錢款。
趙女士:當(dāng)時好像完全相信人家,好像是走火入魔,反正家里人說什么也聽不進(jìn)去,等到那一天出事了,才知道自己真的是大錯特錯。
目前,趙女士因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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