上海
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法日趨復(fù)雜，不法分子常借助虛假身份與商業(yè)網(wǎng)絡(luò)隱藏蹤跡，利用技術(shù)手段進(jìn)行心理操控與資金狩獵。同時，詐騙分子也緊跟“熱點”，實施“千人千面”的精準(zhǔn)詐騙，從個稅退稅到人工智能投資，令人防不勝防。
2026年2月，據(jù)江蘇省某公開案件顯示，一位詐騙分子將自己包裝為上市公司老板，用“穩(wěn)賺不賠”的投資項目誘導(dǎo)陳女士（化名）進(jìn)行大額投資，幸而警方發(fā)現(xiàn)及時，提前攔下資金。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙通常涉及大額資金流動以及洗錢等行為，一般需要“空殼公司”的參與，即偽造合法經(jīng)營實體，開設(shè)對公賬戶，為詐騙所得開設(shè)轉(zhuǎn)移通道。在一線反詐工作中，融入啟信寶中如工商、司法、關(guān)聯(lián)企業(yè)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等商業(yè)數(shù)據(jù)參考能力，警方得以高效穿透犯罪偽裝，鎖定關(guān)鍵線索。借助相關(guān)數(shù)據(jù)，警方能夠?qū)ζ髽I(yè)的經(jīng)營狀態(tài)進(jìn)行輔助研判，并通過梳理復(fù)雜的商業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，挖出更多潛在犯罪團(tuán)伙，提升案件偵查的效率和精度。
多年來，我國相關(guān)部門嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。根據(jù)公安部新聞發(fā)布會公開數(shù)據(jù)，2025年，全國公安機關(guān)會同相關(guān)部門攔截詐騙電話36億次、短信33億條，相當(dāng)于每秒鐘就有超過100次詐騙電話或短信被攔截。
隨著“科技反詐”工作在全國范圍內(nèi)廣泛落地，警企雙方共同守護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全。近期，啟信寶也陸續(xù)收到來自南京、濟(jì)南、太原、廣西壯族自治區(qū)等省市反詐相關(guān)部門的感謝信。
未來，啟信寶將繼續(xù)秉持“科技向善”理念，為提升社會治理效能提供可靠的數(shù)據(jù)支撐與技術(shù)助力。
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