廣東
花2500萬買房12年無結(jié)果：800萬被挪用、再貸5000萬，律師：已觸及三類違法
福建莆田一男子2500萬買房，這起涉額巨大的房產(chǎn)交易事件，多年來持續(xù)引發(fā)社會關(guān)注。
當事人李先生2014年出資2500萬元為女兒購買相關(guān)廠房，對方以辦理過戶為條件，收取款項后并未按約定使用，其中800萬元被用于償還個人債務及揮霍。
買家結(jié)清解押后次日涉案方（賣方）又與銀行串通以該房產(chǎn)在同一家銀行辦理了新的抵押貸款，獲取銀行資金5000余萬元，既不履行過戶義務，也不退還相關(guān)款項，長期持有產(chǎn)權(quán)及相關(guān)證書。庭審中更明確表示，要處置房產(chǎn)用于清償自身相關(guān)債務，完全無履約、退款意向。
目前該案已多次開庭，相關(guān)違法犯罪線索均已進入司法審查程序。
上海九州通和律師事務所合伙人陳逾白律師-周垂坤律師-北京瀛臺律師事務所邢立峰律師等多方法律專家專業(yè)法律解讀
以占有為目的，虛構(gòu)履約事由
一方以過戶為誘餌，收取大額款項后挪作他用，事后拒不履行、拒不返還，已符合刑事詐騙類犯罪的構(gòu)成要件，主觀惡意明顯，性質(zhì)嚴重。
使用虛假理由獲取銀行大額資金
通過不實信息、違規(guī)操作獲取銀行大額授信，已涉嫌騙取金融機構(gòu)資金類犯罪，嚴重破壞金融管理秩序。
銀行人員違規(guī)審批，涉嫌職務違法
原銀行相關(guān)負責人在貸款審批、抵押登記等環(huán)節(jié)存在明顯違規(guī)，未嚴格履行審查義務，涉嫌違法發(fā)放貸款類行為，已被移交紀委及相關(guān)部門處理。
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