近日,撒丁島卡利亞里機(jī)場執(zhí)法人員在一名準(zhǔn)備飛往西班牙巴塞羅那的旅客行李中,查獲逾16萬歐元未申報(bào)現(xiàn)金。
綜合意大利Cagliaritoday網(wǎng)、Lanuovasardegna網(wǎng)報(bào)道,近日,卡利亞里機(jī)場海關(guān)人員與稅警在開展打擊洗錢及非法資金跨境流動(dòng)檢查時(shí),查獲一起涉嫌非法攜帶大額現(xiàn)金出境案件。
此次檢查屬于針對(duì)往返非歐盟國家旅客的專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。據(jù)報(bào)道,一名準(zhǔn)備搭乘航班前往西班牙巴塞羅那的男性旅客在登機(jī)前接受檢查。面對(duì)執(zhí)法人員詢問時(shí),他聲稱自己隨身僅攜帶約300歐元現(xiàn)金,行李中另有約1000歐元。
不過,該男子的異常舉止引起執(zhí)法人員懷疑。隨后,工作人員對(duì)其已托運(yùn)并進(jìn)入飛機(jī)貨艙的行李進(jìn)行進(jìn)一步檢查,結(jié)果在行李箱內(nèi)發(fā)現(xiàn)8個(gè)經(jīng)過真空密封處理的包裹。這些包裹顯然經(jīng)過刻意壓縮和隱藏,疑似意在規(guī)避檢查。
執(zhí)法人員打開后發(fā)現(xiàn),包裹內(nèi)全部為50歐元紙幣,總金額高達(dá)161500歐元。
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進(jìn)一步調(diào)查顯示,該男子在稅務(wù)數(shù)據(jù)庫中沒有任何申報(bào)收入記錄,被認(rèn)定為“完全逃稅者”,且曾有相關(guān)前科。面對(duì)執(zhí)法人員詢問,他無法就這筆巨額現(xiàn)金的來源及用途作出合理解釋。
鑒于現(xiàn)場掌握的情況,執(zhí)法部門認(rèn)為,這筆資金可能與非法活動(dòng)有關(guān),或可能被用于實(shí)施其他違法犯罪行為,因此依法對(duì)現(xiàn)金實(shí)施預(yù)防性扣押,并對(duì)涉事旅客采取相應(yīng)措施。
目前,有關(guān)部門仍在對(duì)案件展開進(jìn)一步審查。
(意燴原創(chuàng),翻譯:托特,編輯:舒廖,圖片來源:意大利稅警網(wǎng)站,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明意燴:oushitalia)
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