山東
大眾網(wǎng)記者 孫國(guó)寧 通訊員 李曉燕 煙臺(tái)報(bào)道
為深入貫徹反洗錢(qián)監(jiān)管要求，切實(shí)提升人民群眾反洗錢(qián)與反詐意識(shí)，筑牢企業(yè)資金安全防線，近日，中信銀行煙臺(tái)蓬萊支行組建專(zhuān)業(yè)宣傳小隊(duì)，走進(jìn)社區(qū)、園區(qū)、企業(yè)開(kāi)展“拒絕非法金融 筑牢洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防線”主題宣傳活動(dòng)，以精準(zhǔn)宣講助牢風(fēng)險(xiǎn)防線 。
走進(jìn)社區(qū)園區(qū)，深入百姓身邊。中信銀行煙臺(tái)蓬萊支行參加轄區(qū)反洗錢(qián)集中宣傳，宣傳人員通過(guò)懸掛主題橫幅、發(fā)放宣傳折頁(yè)等形式，營(yíng)造濃厚宣傳氛圍。宣講中，結(jié)合常見(jiàn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，用通俗語(yǔ)言解讀反洗錢(qián)核心概念、法律法規(guī)要求及“不得出租出借銀行賬戶(hù)”“拒絕虛擬貨幣交易”等實(shí)操要點(diǎn)，重點(diǎn)剖析虛假貿(mào)易、個(gè)人賬戶(hù)過(guò)渡資金、“化整為零”規(guī)避監(jiān)管等典型洗錢(qián)手法。
走進(jìn)民營(yíng)企業(yè)，宣貫風(fēng)險(xiǎn)防線。宣講過(guò)程中，宣傳人員與企業(yè)員工面對(duì)面交流，耐心解答交易審核、信息核驗(yàn)、可疑交易上報(bào)等實(shí)際問(wèn)題，針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員易遭遇的對(duì)公賬戶(hù)詐騙、虛假票據(jù)詐騙等高頻風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)場(chǎng)景化還原與案例拆解，逐一揭示識(shí)別技巧與防范路徑。指導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)部反洗錢(qián)機(jī)制，從源頭遏制風(fēng)險(xiǎn)滋生 。“以前覺(jué)得反洗錢(qián)離企業(yè)很遠(yuǎn)，今天的宣講太實(shí)用了，不僅懂了怎么守好‘錢(qián)袋子’，還知道了異常情況該如何處理，回去后我們會(huì)把這些知識(shí)傳遞給每一位同事。”參與活動(dòng)的企業(yè)員工表示。
此次反洗錢(qián)活動(dòng)覆蓋200余人，發(fā)放宣傳資料百余份，有效提升了轄區(qū)內(nèi)群眾的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力與合規(guī)意識(shí)。下一步，中信銀行煙臺(tái)蓬萊支行將持續(xù)推進(jìn)“反洗錢(qián)宣傳進(jìn)企業(yè)”常態(tài)化、精準(zhǔn)化，以銀企協(xié)同之力，共同構(gòu)建安全、健康的金融生態(tài)，踐行金融為民的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。
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