“2小時、7筆大額訂單、31瓶五糧液。”下單的賬號各不相同，最終的收貨人卻指向同一個人。

近日，浙江舟山一家超市的店員憑借敏銳的反詐意識，在發(fā)現(xiàn)這一反常現(xiàn)象后果斷報警，最終協(xié)助警方成功攔截了電詐團伙企圖用來“洗白”贓款的31瓶高檔白酒，并當(dāng)場抓獲一名負責(zé)取貨的嫌疑人。

據(jù)舟山警方披露，事發(fā)當(dāng)天上午，該超市的線上訂單系統(tǒng)在短短兩小時內(nèi)接連收到7條新訂單提示。店員在核對信息時發(fā)現(xiàn)，這7筆訂單購買的全是同款高端白酒——五糧液，累計下單數(shù)量達31瓶，總金額超過10萬元。

店員告訴記者，五糧液屬于高端白酒，單價較高，日常經(jīng)營中普通消費者單次購買一兩瓶最為常見，一次性大量下單的情況極少發(fā)生。

而更讓店員心生警惕的，是訂單里的一個“致命”細節(jié)：這7筆訂單的下單人姓名、預(yù)留的聯(lián)系手機號全都不一樣，但最終填寫的收貨地址、取貨聯(lián)系人信息卻完全相同。

“正常消費里，根本不會有人用7個不同的賬號，分開下單買同一種高價酒，還送到同一個地方。”察覺到異常后，店員沒有立刻安排備貨發(fā)貨，而是第一時間將情況上報給了店鋪負責(zé)人，并果斷撥打了當(dāng)?shù)嘏沙鏊膱缶娫挕?/p>

接到報警后，當(dāng)?shù)鼐搅⒓磳τ唵涡畔⑦M行核查，結(jié)合近期高發(fā)的電信詐騙洗錢案件特征，初步判斷這極有可能是一起電詐團伙利用贓款購買高價商品、進而變現(xiàn)洗錢的案件，隨即組織警力前往訂單顯示的收貨地址進行布控。

民警在收貨地點蹲守不久，一名年輕男子便來到現(xiàn)場，準備取走這7筆訂單中的31瓶五糧液。就在該男子核對取貨信息時，蹲守的民警迅速上前，將其當(dāng)場控制。

經(jīng)警方初步審訊，該男子是電信詐騙團伙的“車手”，專門負責(zé)接收電詐贓款購買的商品，再進行轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)，幫助團伙完成洗錢流程。據(jù)其交代，這7筆五糧液訂單的購酒資金，全部來自電信詐騙案件中受害人的被騙錢款。

團伙原本計劃拿到酒后迅速轉(zhuǎn)賣，將贓款“洗白”，沒想到還沒拿到貨，就被警方當(dāng)場截獲。

事件曝光后迅速登上熱搜，引發(fā)網(wǎng)友熱烈討論。

不少網(wǎng)友為店員的警覺性點贊：“這店員太厲害了，一般人看到大單子高興還來不及呢！”“一個舉動截下10萬贓款，值得獎勵！”也有網(wǎng)友感慨洗錢手段的隱蔽：“以前只知道轉(zhuǎn)賬洗錢，現(xiàn)在連買酒都成套路了，防不勝防。”