泰國(guó),曼谷
跨國(guó)電詐洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)在泰國(guó)落網(wǎng)：以“存金”為掩護(hù)，將贓款轉(zhuǎn)化為實(shí)物黃金。
泰國(guó)警方近日宣布破獲一起跨國(guó)電信詐騙及洗錢(qián)案件，一個(gè)由多國(guó)成員組成的犯罪網(wǎng)絡(luò)被連根搗毀。該團(tuán)伙通過(guò)“存金應(yīng)用”將詐騙所得轉(zhuǎn)化為實(shí)物黃金，試圖規(guī)避監(jiān)管并實(shí)現(xiàn)資金“洗白”，案件揭示出新型洗錢(qián)路徑的復(fù)雜性與隱蔽性。
此次行動(dòng)由泰國(guó)國(guó)家警察總署第一警區(qū)牽頭，聯(lián)合曼谷首都警察第五分局展開(kāi)。泰國(guó)警方通報(bào)稱(chēng)，共抓獲7名嫌疑人，涉及泰國(guó)、中國(guó)、中國(guó)香港及馬來(lái)西亞四地人員。執(zhí)法部門(mén)在新聞發(fā)布會(huì)上表示，這是近期針對(duì)跨國(guó)電詐集團(tuán)的一次關(guān)鍵打擊。
案件源于泰國(guó)警方反詐與反人口販運(yùn)聯(lián)合指揮中心接獲的舉報(bào)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙長(zhǎng)期通過(guò)電話詐騙獲取錢(qián)財(cái)，隨后利用數(shù)字資產(chǎn)交易、股票投資以及“黃金儲(chǔ)蓄”應(yīng)用，將非法資金轉(zhuǎn)化為可提取的實(shí)物金條，從而完成洗錢(qián)流程。
警方通過(guò)追蹤資金流向，鎖定一筆異常交易：嫌疑人計(jì)劃于4月3日在巴吞他尼府一處金店提取黃金。執(zhí)法人員隨即部署監(jiān)控，在現(xiàn)場(chǎng)成功抓獲3名關(guān)鍵成員。
調(diào)查顯示，這筆用于購(gòu)買(mǎi)黃金的資金來(lái)自一名受害者。該受害者此前接到詐騙電話，對(duì)方冒充物流公司人員，謊稱(chēng)其包裹涉及違法行為，并將電話轉(zhuǎn)接給假冒警察的同伙。嫌疑人通過(guò)偽造警方社交賬號(hào)，與受害者進(jìn)行視頻通話，制造“線上審訊”場(chǎng)景，施壓要求其“配合調(diào)查”。在心理恐嚇下，受害者將10萬(wàn)泰銖（約合人民幣2萬(wàn)元）轉(zhuǎn)入指定賬戶，實(shí)際上落入犯罪團(tuán)伙之手。
隨著首批嫌疑人落網(wǎng)，警方迅速展開(kāi)擴(kuò)線調(diào)查。3人供述稱(chēng)，另有4名同伙藏身于巴吞他尼府一處酒店的VIP房間內(nèi)，該房間被用作所謂“作戰(zhàn)室”，負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程操控詐騙流程、資金流轉(zhuǎn)及黃金下單。
泰國(guó)警方隨即突襲該據(jù)點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)控制其余嫌疑人，并查獲大量手機(jī)設(shè)備、銀行賬戶資料等關(guān)鍵證據(jù)。至此，該跨國(guó)犯罪鏈條被徹底摧毀。
目前，所有嫌疑人已被移交至相關(guān)警局，面臨包括詐騙公眾、輸入虛假計(jì)算機(jī)信息、合謀洗錢(qián)及組織犯罪等多項(xiàng)指控。
泰國(guó)警方指出，此案凸顯出犯罪分子正不斷利用新型金融工具與數(shù)字平臺(tái)升級(jí)洗錢(qián)手段，“以金洗錢(qián)”成為近期值得警惕的趨勢(shì)之一。警方特別提醒，真實(shí)執(zhí)法人員不會(huì)通過(guò)視頻通話進(jìn)行訊問(wèn)，更不會(huì)要求民眾轉(zhuǎn)賬“配合調(diào)查”。一旦遇到類(lèi)似情形，應(yīng)立即終止聯(lián)系并報(bào)警處理。
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