2026年3月下旬至4月上旬，該聯(lián)邦機(jī)構(gòu)將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)政界重量級(jí)人物、高級(jí)官員和企業(yè)實(shí)體，揭露了地下錢莊交易網(wǎng)絡(luò)。

印度執(zhí)法局加大了對(duì)西孟加拉邦腐敗問題的打擊力度。該機(jī)構(gòu)近期發(fā)起了一系列備受矚目的搜查和財(cái)產(chǎn)扣押行動(dòng)，這些行動(dòng)與多起詐騙案密切相關(guān)，包括招聘欺詐、非法圈地以及公共分配系統(tǒng)的小麥挪用案。

在2026年3月下旬至4月上旬的密集行動(dòng)中，這家聯(lián)邦機(jī)構(gòu)將矛頭對(duì)準(zhǔn)了政界重量級(jí)人物、高級(jí)警官以及企業(yè)實(shí)體。調(diào)查人員在此過程中揭露了一個(gè)龐大的地下錢莊交易網(wǎng)絡(luò)，并查獲大量犯罪所得。

調(diào)查機(jī)構(gòu)的打擊重心已明顯轉(zhuǎn)向高層官員。作為反洗錢機(jī)構(gòu)，印度執(zhí)法局對(duì)涉嫌卷入多起詐騙案的高官采取了行動(dòng)。以下是此次重點(diǎn)查處的案件清單。

加爾各答警察局特別分局副局長尚塔努·辛哈·比斯瓦斯目前正接受調(diào)查。外界指控他利用虛假的海外印度人配額，將其子送入一家私立醫(yī)學(xué)院就讀。盡管比斯瓦斯已向高等法院提出上訴以抗拒傳喚，但印度執(zhí)法局仍下達(dá)了要求其出庭的新指令，并強(qiáng)調(diào)目前的調(diào)查工作并未被叫停。

邦政府部長蘇吉特·博斯和拉廷·高希已被傳喚兩次，但至今未在調(diào)查人員面前現(xiàn)身。

豪拉市聯(lián)合警察局長高拉夫·拉爾被傳喚于4月13日出庭，原因是他涉嫌與“索納·帕普”犯罪集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)。

2026年4月11日，印度執(zhí)法局對(duì)前部長帕塔·查特吉的住所及普拉桑納·庫馬爾·羅伊的辦公室進(jìn)行了新一輪突擊搜查。查特吉此前因卷入小學(xué)教師招聘詐騙案而處于有條件保釋狀態(tài)，據(jù)悉他已連續(xù)三次無視傳喚。目前，調(diào)查機(jī)構(gòu)正在深挖他與員工選拔委員會(huì)C組和D組員工招聘中更廣泛違規(guī)行為的聯(lián)系。

4月2日，印度執(zhí)法局在全國范圍內(nèi)展開大規(guī)模行動(dòng)，突擊搜查了與印度政治行動(dòng)委員會(huì)相關(guān)的11處場所。調(diào)查人員在海得拉巴、新德里、孟買和班加羅爾的搜查中，繳獲了與國內(nèi)外地下錢莊網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的定罪材料。該機(jī)構(gòu)目前正嚴(yán)密審查印度政治行動(dòng)委員會(huì)董事及其關(guān)聯(lián)空殼公司的資金流向。

阿米特·甘古利案：3月28日，針對(duì)七個(gè)地點(diǎn)的突擊搜查曝光了一種通過偽造委托書進(jìn)行非法圈地的系統(tǒng)性作案手法。調(diào)查顯示，慣犯阿米特·甘古利與奧姆·普拉卡什·賈蘭之間存在聯(lián)系，而據(jù)稱賈蘭又與邦議會(huì)議員德巴西什·庫馬爾關(guān)系密切。

公共分配系統(tǒng)詐騙案：4月10日，調(diào)查人員對(duì)與尼蘭詹·錢德拉·薩哈相關(guān)的17處場所進(jìn)行了搜查，揭露了一起挪用福利計(jì)劃小麥的深層陰謀。涉案人員被指控抹去麻袋上的印度食品公司標(biāo)記，將政府儲(chǔ)備小麥偽裝成私人庫存以供出口。

印度執(zhí)法局于4月9日對(duì)一個(gè)有組織犯罪集團(tuán)提起訴訟，被告包括欽莫伊·蒙達(dá)爾和基蘭·汗。據(jù)指控，該集團(tuán)在過去五年中，向煤炭運(yùn)輸商勒索了超過65億盧比的保護(hù)費(fèi)。

印度執(zhí)法局已采取行動(dòng)，凍結(jié)涉嫌從這些犯罪活動(dòng)中獲利者的資產(chǎn)：

南點(diǎn)教育協(xié)會(huì)案：克里希納·達(dá)馬尼名下價(jià)值1.85億盧比的財(cái)產(chǎn)被查封。達(dá)馬尼被控通過虛假發(fā)票和吃空餉的方式轉(zhuǎn)移學(xué)校資金。

調(diào)查機(jī)構(gòu)查封了已被停職的海關(guān)副局長納夫尼特·庫馬爾名下價(jià)值480萬盧比的資產(chǎn)。庫馬爾被控通過操縱人工放行指令，協(xié)助走私價(jià)值19.4億盧比的貨物。

截至目前，印度執(zhí)法局已在索納·帕普案和公共分配系統(tǒng)案中查獲價(jià)值1780萬盧比的現(xiàn)金。此外，該機(jī)構(gòu)還在煤炭黑幫勒索案中查封了價(jià)值65億盧比的資產(chǎn)，在醫(yī)療詐騙案中查封了8.5億盧比的資產(chǎn)，并在教育資金轉(zhuǎn)移案中查封了1.85億盧比的資產(chǎn)。

近期遭到印度執(zhí)法局傳喚的草根國大黨領(lǐng)導(dǎo)人蘇吉特·博斯對(duì)此回應(yīng)稱：“這是一場針對(duì)我們的持續(xù)陰謀的一部分，他們正在利用印度執(zhí)法局、中央調(diào)查局和選舉委員會(huì)來打壓我們。”