集資詐騙314億！劉必安被判無期徒刑！曾經被證監會給予警告處罰，并處以150萬元罰款！

來源：市場資訊

（來源：凌通社企業研究）

涉案314億余元！劉必安被判無期徒刑

央視新聞2026年4月27日 12:51北京

今天（27日），湖南省長沙市中級人民法院依法公開宣判被告人劉必安等十六人集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，對被告人劉必安以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；對其余十五名被告人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪判處五年至十五年不等有期徒刑，并處罰金。

經審理查明，2014年8月起，被告人劉必安等人在不具備吸收公眾存款資格的情況下，以中戰華信集團有限公司及多家關聯公司名義，通過虛構投資項目、公開虛假宣傳等方式，以還本付息、許諾高額回報為誘餌，向社會公眾募集資金314億余元。大部分集資款用于兌付到期本息、發放員工工資及提成、個人使用和揮霍等，造成集資參與人經濟損失61億余元。

案發后，辦案機關追繳部分資金、不動產、機動車、購買的公司股權等資產?，F追贓挽損工作仍在進行中。追繳到案的資產將在判決生效后依法執行，按集資額比例返還集資參與人。

法院認為，被告人劉必安等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，造成集資參與人財產損失，嚴重擾亂國家金融管理秩序，應依法嚴懲。根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

部分被告人親屬、集資參與人代表、人大代表、政協委員等旁聽了案件宣判。

劉必安｜核心信息

• 身份

  ：1974 年 9 月生，中戰華信集團原董事長、實際控制人，曾涉夢潔股份收購、瑪麗萊珠寶等多家企業中國證券監督管理委員會。

• 核心案件（2026-04-27 長沙中院一審宣判）

1. 罪名：集資詐騙罪

2. 刑罰：無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產新華網。

3. 犯罪事實：2014 年 8 月起，以中戰華信及關聯公司名義，虛構項目、虛假宣傳、許諾高息，非法集資314 億余元，造成投資人損失61 億余元新華網。

• 其他違規

：曾因在夢潔股份收購中隱瞞實際控制人、信息披露違法，被證監會處罰、深交所公開譴責。

中國證券監督管理委員會湖南監管局行政處罰決定書〔2024〕3號(劉必安)

當事人：劉必安，男，1974年9月出生，時任長沙金森新能源有限公司（以下簡稱長沙金森或公司）實際控制人，住址：廣東省深圳市。

依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）的有關規定，我局對長沙金森信息披露違法行為進行了立案調查、審理，并依法向當事人告知了作出行政處罰的事實、理由、依據及當事人依法享有的權利，當事人進行了陳述和申辯，但未要求聽證。本案現已調查、審理終結。

經查明，當事人存在以下違法事實：

2022年6月29日，長沙金森經湖南夢潔家紡股份有限公司披露《湖南夢潔家紡股份有限公司詳式權益變動報告書》（以下簡稱《詳式權益變動報告書》），稱李國富持有長沙金森42.623%股權，劉彥茗持有長沙金森32.7869%股權，劉彥茗為長沙金森法定代表人。李國富與劉彥茗簽署了《一致行動協議》，李國富實際可支配長沙金森75.4099%表決權，李國富為長沙金森控股股東和實際控制人。

經查，李國富于2022年6月21日與劉必安簽署《代持股協議書》，《代持股協議書》載明劉必安委托李國富代為持有長沙金森股權，委托持股比例為42.62%。劉彥茗于2022年3月10日與劉必安簽署《股權代持協議》《法定代表人代持協議》，《股權代持協議》載明劉必安委托劉彥茗作為代持人，持有長沙金森32.78689%股權；《法定代表人代持協議》載明劉必安系長沙金森實際法定代表人，劉必安委托劉彥茗作名義上的法定代表人。

劉必安在詢問筆錄中承認設立長沙金森、籌措資金用于收購夢潔股份，并委托李國富、劉彥茗代其持有股權，是長沙金森的實際控制人。長沙金森在《詳式權益報告書》中未如實披露劉必安為長沙金森的實際控制人，而是將代持股權的李國富作為長沙金森的實際控制人。因此，長沙金森披露的《詳式權益變動報告書》關于控股股東和實際控制人的信息存在虛假記載。

上述違法事實，有公司公告、股權代持協議、詢問筆錄、工商登記資料等證據證明，足以認定。

我局認為，長沙金森作為信息披露義務人，在《詳式權益變動報告書》關于控股股東和實際控制人的信息披露存在虛假記載，違反了《證券法》第七十八條第一款、第二款及《上市公司收購管理辦法》（證監會令第166號）第三條第三款、第十六條、第十七條第一款的規定，構成《證券法》第一百九十七條第二款所述的行為。

劉必安作為長沙金森的實際控制人，籌措資金、設立長沙金森用于收購夢潔股份，安排李國富、劉彥茗為長沙金森的名義上的股東。劉必安未如實告知代持股份的事實，組織、指使從事信息披露違法行為，導致長沙金森所披露的信息存在虛假記載。

劉必安在《行政處罰事先告知書回執》中簽字確認不需要陳述和申辯以及聽證，但同時注明“長沙金森的實際控制人是中戰華信公司，不是劉必安”。

為充分保障當事人的陳述申辯權，我局對上述意見進行了復核。經復核，我局認為：劉必安籌措資金、設立長沙金森用于收購夢潔股份，安排李國富、劉彥茗為長沙金森名義上的股東，公司對外開展業務活動均聽從劉必安的指令安排。劉必安能實際支配長沙金森公司行為，是長沙金森的實際控制人。綜上，對劉必安的意見，我局不予采納。

綜合考慮《詳式權益變動報告書》關于控股股東和實際控制人的信息披露存在虛假記載對市場造成的影響、當事人配合調查詢問及提供材料的情況，根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》第一百九十七條第二款的規定，我局決定對劉必安給予警告，并處以150萬元罰款。

上述當事人應自收到本處罰決定書之日起15日內，將罰款匯交中國證券監督管理委員會（開戶銀行：中信銀行北京分行營業部，賬號：7111010189800000162，由該行直接上繳國庫），并將注有當事人名稱的付款憑證復印件送我局備案。當事人如果對本處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會申請行政復議，也可在收到本處罰決定書之日起6個月內直接向有管轄權的人民法院提起行政訴訟。復議和訴訟期間，上述決定不停止執行。

湖南證監局

2024年3月1日