河南
大象新聞記者 龔雪 通訊員 李洋林
近期，工行信陽南湖路支行成功攔截一起利用情感滲透實施的"跨國轉賬"洗錢詐騙，及時勸阻一名女士淪為不法分子的洗錢"工具人" 。
事發當日，一名女客戶來到該支行，要求查詢銀行卡賬戶明細，確認是否有一筆15萬元的轉賬入賬。工作人員在詢問過程中了解到，這名客戶因與男友分手情緒低落，近期在互聯網上結識了一名自稱居住在紐約的男子，對方通過幾天的"暖心"聊天獲取其信任后，以"轉賬安慰"為由索要了她的姓名和銀行卡號，并聲稱已先后轉入5萬元和15萬元，只是跨國轉賬需要兩三天才能到賬。
聽到"海外延遲轉賬"并索要賬戶信息，工作人員的反詐"雷達"立刻響起，判斷這極有可能是典型的洗錢詐騙套路。此類騙局中，騙子往往以各種借口騙取他人銀行賬戶，用于轉移非法資金。一旦錢款到賬，受害者不僅感情受騙，更會在不知情的情況下涉嫌洗錢犯罪，面臨嚴重的法律責任。
該行工作人員當即勸阻該客戶立即刪除對方好友，前往當地公安機關進行報案，并建議其對原賬戶進行銷卡換號處理。同時，工作人員結合真實案例進行全面的反詐騙宣傳教育，幫助其認清此類騙局的本質和危害。
工商銀行溫馨提醒：素未謀面的網友，無論言語多么"真誠"，只要涉及索要銀行卡號、身份證號，或要求幫忙收款轉賬，一律都是詐騙陷阱。廣大市民切勿出租、出借、出售自己的銀行卡、電話卡和支付賬戶，守護好個人資金安全。
編審：孫曉東
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