根據(jù)美國司法部通報(bào)，聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、阿聯(lián)酋迪拜警方與中國公安部開展史無前例的跨國合作，上周成功逮捕至少276名涉嫌加密貨幣投資詐騙的嫌疑人，并搗毀至少9個(gè)位于海外的詐騙中心。

這些詐騙團(tuán)伙主要針對美國民眾實(shí)施“殺豬盤”（pig butchering）詐騙，導(dǎo)致受害者損失數(shù)百萬美元。這一行動標(biāo)志著國際執(zhí)法機(jī)構(gòu)在打擊跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域取得重大突破。

據(jù)美國司法部4月29日公布的消息，由迪拜警方牽頭實(shí)施的此次國際打擊行動共逮捕275人，泰國皇家警察另逮捕一人。行動中，迪拜當(dāng)局直接抓獲多名核心嫌疑人，中國公安部也提供了重要情報(bào)支持，展現(xiàn)出中美阿三國在打擊跨國犯罪上的高效協(xié)作。

根據(jù)起訴書顯示，2025年，F(xiàn)BI在圣地亞哥發(fā)現(xiàn)多家公司和個(gè)人運(yùn)營著多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，從事加密貨幣投資詐騙活動后，啟動了國土安全特別工作組的調(diào)查。

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有5個(gè)人操控著三家公司，在美國招募并操控，對美國公民實(shí)施電信詐騙，分別是“哥帖公司”（Ko Thet Company）、“三多集團(tuán)”（Sanduo Group）和“Giant公司”（Giant Company），他們實(shí)施的詐騙模式被稱為“殺豬盤”。

知多D

什么是“殺豬盤”？

所謂“殺豬盤”，就是詐騙分子通過建立友誼或者戀愛的關(guān)系，逐漸贏得受害者的信任，然后誘騙受害者加入加密貨幣投資，并協(xié)助受害者開設(shè)賬戶，將加密貨幣轉(zhuǎn)入一些受害者毫不知情的虛假投資平臺。

他們還慫恿受害者向親朋好友借錢，甚至貸款，以便“投資”更多資金。這些虛假平臺將受害者的資金轉(zhuǎn)移到詐騙分子手中，詐騙分子隨后將這些資金洗錢到其他加密貨幣賬戶，包括他們自己的賬戶。

中美阿合作

跨國合作彰顯新模式

FBI探員通過向聯(lián)邦調(diào)查局互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心 (IC3)提交的投訴，在美國各地確認(rèn)了眾多受害者 。探員們對受害者進(jìn)行了訪談，并分析了財(cái)務(wù)和加密貨幣記錄。迄今為止，調(diào)查人員已查明，這些跨司法管轄區(qū)的加密貨幣投資騙局造成的損失高達(dá)數(shù)百萬美元。許多受害者是中老年人和退休人士，他們的畢生積蓄在短時(shí)間內(nèi)被洗劫一空。

2026年3月，加州南區(qū)大陪審團(tuán)對“哥帖公司”（Ko Thet Company）負(fù)責(zé)人帖敏尼（Thet Min Nyi）已經(jīng)另一名在逃嫌犯提起訴訟，帖敏尼，27歲，緬甸籍，人在阿聯(lián)酋迪拜進(jìn)行遙控指揮。檢方指控他們犯有電信詐騙共謀罪、洗錢共謀罪以及刑事沒收罪。

于是，一場前所未有的跨國合作開始進(jìn)行，長期打擊東南亞詐騙集團(tuán)的中國公安部給FBI和迪拜警方分享了詐騙集團(tuán)的情報(bào)，迪拜警方在阿聯(lián)酋內(nèi)政部指導(dǎo)下，突襲了迪拜多處大廈，逮捕了275人。同一時(shí)間，泰國皇家警察局也逮捕了一人。

迪拜警方表示，將繼續(xù)與國際伙伴合作，瓦解更多跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)。泰國方面也承諾加強(qiáng)邊境管控，防止詐騙窩點(diǎn)在東南亞死灰復(fù)燃。

商業(yè)推廣

起訴

六人將被引渡到美國受審

4月29日，加州南區(qū)聯(lián)邦法院對六名被告正式提起訴訟，他們分別是——

• 帖敏尼（Thet Min Nyi，又名：“Pixy”或Ko Thet），Ko Thet公司經(jīng)理和招聘人員；

• 黃偉良（Wiliang Awang），又名：Wiliang Ng、Wiliang Huang，23歲，印度尼西亞籍，在泰國被捕；

• 安德烈亞斯·錢德拉（Andreas Chandra），又名：Andreas Chandra Kho，29歲，印度尼西亞籍；

• 麗莎·瑪麗亞姆（Lisa Mariam），29歲，印度尼西亞籍；

除此以外，還有兩名在逃同案犯。由于尚未被逮捕，警方未公開身份信息。

預(yù)計(jì)這些嫌犯將被引渡到美國受審。

川普簽令

動用一切手段打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪

加密貨幣投資詐騙近年來呈爆炸式增長。FBI數(shù)據(jù)顯示，2025年以來此類案件激增，“殺豬盤”詐騙已成為最主要的類型之一。詐騙分子往往將窩點(diǎn)設(shè)在緬甸、柬埔寨、老撾等執(zhí)法薄弱地區(qū)，利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)勞動力和寬松監(jiān)管，大規(guī)模招募“話務(wù)員”實(shí)施詐騙。

此次行動是川普總統(tǒng)2026年3月6日簽署的行政命令的直接成果。該命令要求政府優(yōu)先打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、欺詐和掠奪性騙局，并指示動用一切手段阻止外國支持的犯罪網(wǎng)絡(luò)剝削美國民眾。行動還隸屬于國土安全特別工作組（HSTF），由第14159號行政命令設(shè)立，匯集FBI、國土安全調(diào)查局等多部門力量，重點(diǎn)針對跨國詐騙和洗錢活動。

司法部刑事司助理司法部長A·泰森·杜瓦（A. Tyson Duvall）表示：“無論身處世界何地，以美國公民為目標(biāo)的海外詐騙分子都不能逍遙法外。今天宣布的指控和逮捕行動反映了國際社會的共識——詐騙中心在任何地方都不受歡迎，必須予以根除。”

加州南區(qū)聯(lián)邦檢察官亞當(dāng)·戈登（Adam Gordon）強(qiáng)調(diào)：“這些騙子以為遠(yuǎn)在半個(gè)地球之外就安全了，但他們的世界已經(jīng)改變了。全球犯罪如今將面臨全球正義。”

聯(lián)邦調(diào)查局刑事司助理局長海斯·揚(yáng)克（Hayes Yank）指出：“這項(xiàng)工作無法單打獨(dú)斗，我們很榮幸能與國際合作伙伴協(xié)調(diào)協(xié)作。”FBI圣地亞哥分局負(fù)責(zé)人馬克·雷米利特工（Mark Remillard）表示，F(xiàn)BI將繼續(xù)與私營部門和國際伙伴合作，追回受害者資金并防患于未然。