伊朗戰(zhàn)事反復(fù)攪動全球金融市場的風(fēng)險(xiǎn)居高不下,最新爆料顯示,美國監(jiān)管層終于出手調(diào)查那些踩點(diǎn)精準(zhǔn)的巨額原油空單。
美東時(shí)間7日周四,據(jù)美媒援引知情人士的消息報(bào)道,美國司法部正聯(lián)合大宗商品最高監(jiān)管方美國商品期貨交易委員會(CFTC),調(diào)查至少四筆與伊朗戰(zhàn)爭局勢相關(guān)且時(shí)機(jī)異常精準(zhǔn)的原油交易。這些交易總規(guī)模超過26億美元,均押注油價(jià)將在重大地緣政治消息公布后下跌,結(jié)果幾乎全部命中。
上述報(bào)道稱,調(diào)查重點(diǎn)在于,相關(guān)交易員是否提前獲取了有關(guān)美國對伊朗軍事行動、停火談判或外交聲明的非公開信息。
以上消息曝光后,“戰(zhàn)爭內(nèi)幕交易”再度成為華爾街和華盛頓共同關(guān)注的話題。
據(jù)周四美媒披露,最受關(guān)注的一筆受調(diào)查交易發(fā)生在3月23日。當(dāng)時(shí),美國總統(tǒng)特朗普突然宣布推遲對伊朗采取進(jìn)一步軍事行動,而就在消息公開前幾分鐘,市場中出現(xiàn)了一筆規(guī)模高達(dá)5億美元的原油看跌押注。隨后油價(jià)迅速暴跌,該交易獲利豐厚。
此外,4月7日美伊停火消息公布前,市場又出現(xiàn)接近9.6億美元的大規(guī)模做空倉位;4月下旬另一輪有關(guān)外交突破的消息公布前,也出現(xiàn)了數(shù)億美元級別的類似交易。
另有美媒的報(bào)道稱,在美媒于5月6日周三發(fā)布“美國與伊朗接近達(dá)成外交協(xié)議”的報(bào)道之前約一小時(shí),市場在短短五分鐘內(nèi)突然拋售了超過7億美元的布倫特原油和美國WTI原油期貨。由于交易發(fā)生在流動性較差的凌晨時(shí)段,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為“極不尋常”。
有媒體援引交易員和分析人士稱,僅5月6日凌晨的那輪異常成交,就涉及超過1.7萬手WTI合約,總價(jià)值約17億美元。消息公布后,布油和美油盤中均跌超10%,到收盤,布油跌約7.8%,WTI跌約7%。
目前,美國司法部和CFTC均拒絕公開評論調(diào)查細(xì)節(jié)。不過,這已經(jīng)不是美國監(jiān)管層第一次關(guān)注伊朗戰(zhàn)爭相關(guān)交易。
早在4月,就有報(bào)道稱,CFTC已開始調(diào)查一系列發(fā)生在特朗普伊朗政策“轉(zhuǎn)向”之前的可疑原油期貨交易。
美國國會民主黨議員也持續(xù)施壓監(jiān)管機(jī)構(gòu)。參議員Elizabeth Warren與Sheldon Whitehouse此前已要求SEC與CFTC調(diào)查“可能涉及內(nèi)幕信息泄露的異常原油交易”;眾議員Sam Liccardo和Ritchie Torres也分別致函監(jiān)管機(jī)構(gòu),要求徹查伊朗戰(zhàn)爭期間的大額油市押注。
隨著調(diào)查擴(kuò)大,市場對“戰(zhàn)爭金融化”的擔(dān)憂也迅速升溫。
英媒此前披露,在加密預(yù)測市場Polymarket上,也曾出現(xiàn)大量針對伊朗空襲、停火以及伊朗政權(quán)穩(wěn)定性的精準(zhǔn)押注。一些交易員甚至在軍事行動公開前數(shù)小時(shí)便提前下注。
以色列方面近日甚至已經(jīng)對兩名涉嫌利用軍方內(nèi)部情報(bào)下注伊朗空襲事件的人員提出指控,其中包括一名以軍預(yù)備役軍官。檢方稱,兩人涉嫌利用機(jī)密軍事信息在Polymarket獲利超過15萬美元。
而對于全球能源市場而言,伊朗戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為今年最重要的波動來源之一。
本周稍早有報(bào)道稱,由于伊朗戰(zhàn)爭導(dǎo)致油價(jià)波動劇烈,西方石油公司(Occidental Petroleum)已決定暫停新增原油對沖交易。該司稱,今年以來布倫特原油一度上漲超過90%,WTI漲幅也接近77%。
美聯(lián)儲官員也開始警告,中東沖突可能演變?yōu)椤俺掷m(xù)性的通脹沖擊”。油價(jià)飆升、航運(yùn)受阻以及供應(yīng)鏈擾動,都可能進(jìn)一步推高美國通脹壓力。
對于華爾街而言,更大的問題或許是:如果有人真的提前知道戰(zhàn)爭、停火或外交協(xié)議的發(fā)布時(shí)間,那么市場究竟是在交易公開信息,還是在交易“內(nèi)部劇本”。
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