四川
阿達尼集團已同意支付2.75億美元，就涉嫌違反美國對伊朗制裁一事達成和解。美國財政部海外資產控制辦公室表示，這家印度企業集團在調查中給予了“廣泛合作”，并作出了“主動”披露。
阿達尼集團旗艦公司阿達尼企業此前從一家總部位于迪拜的貿易商處采購了多批液化石油氣。該貿易商聲稱供應的是來自阿曼和伊拉克的天然氣，但這些貨物實際上源自伊朗。
此次和解不構成對有罪或不當行為的認定，同時了結了所有相關責任。海外資產控制辦公室表示，阿達尼企業同意就其32項明顯違反該機構伊朗制裁規定的潛在民事責任達成和解。
從2023年11月至2025年6月，阿達尼企業一直從這家迪拜貿易商處采購液化石油氣。對方自稱是一家信譽良好的中間商，主要供應來自阿曼以及伊拉克的液化石油氣，但實際上，這家公司充當了非法伊朗供應進入市場的通道。
不過，阿達尼企業和阿達尼港口與經濟特區公司的制裁合規項目，并未納入其他措施來應對其交易帶來的風險。這批液化石油氣經由阿達尼港口與經濟特區公司運營的古吉拉特邦蒙德拉港進口。
海外資產控制辦公室表示有公開報道稱，阿達尼企業涉嫌進口原產于伊朗的液化石油氣。此后，阿達尼企業立即暫停了所有液化石油氣進口業務，并聘請美國律師，對公司液化石油氣業務展開全面調查。
此外，阿達尼企業還大幅強化了制裁合規項目，適用范圍覆蓋其整個企業集團。
這是美國在過去幾天內結案的第二起相關案件。上周，阿達尼及其侄子薩加爾同意支付1800萬美元，以了結美國證券交易委員會的指控。該機構指稱，兩人在為集團可再生能源部門融資時，向投資者隱瞞了一項涉嫌行賄計劃，并因此誤導了投資者。
上述和解，是美國當局與阿達尼接近達成更廣泛解決方案的一部分。該方案還包括司法部撤銷刑事欺詐指控，以及財政部就違反對伊朗制裁施加民事罰款。
根據海外資產控制辦公室的指引，按照受審查交易的價值計算，法定最高罰款原本可能達到約3.84億美元。不過，該機構最終將和解金額降至2.75億美元，理由是公司自愿自我報告、主動接觸調查，并采取了糾正性合規措施。
公司表示，和解金額低于3.842億美元的法定最高罰款，原因包括：在相關交易發生前的五年內，阿達尼企業未收到海外資產控制辦公室的處罰通知或違規認定；液化石油氣業務占公司整體收入的比重較小；公司向海外資產控制辦公室提供了大量合作；以及公司已采取補救措施，并落實了某些額外的合規承諾。
阿達尼企業還表示，此次和解并不意味著承認海外資產控制辦公室提出的指控。
這起案件始于阿達尼在2025年向海外資產控制辦公室自行報告相關問題。當時，公司發現一艘裝載伊朗來源液化石油氣的船只曾停靠蒙德拉港。
2026年2月，公司披露，海外資產控制辦公室已正式要求其提供可追溯至2023年6月的交易信息，以評估經由美國金融機構處理的付款，是否間接涉及受制裁的伊朗實體。
此后，阿達尼企業停止了全部液化石油氣進口，強化了制裁合規程序，并引入了額外的內部控制措施。海外資產控制辦公室表示，這些補救行動以及公司作出的合規承諾，是其下調和解金額的重要原因。
海外資產控制辦公室這一事項，與美國司法部和證券交易委員會針對高塔姆·阿達尼及其他高管展開的高關注度調查相互獨立。
外界預計，隨著司法部、證券交易委員會和海外資產控制辦公室相關事項陸續解決，在經歷數月監管審查和投資者關注后，壓在阿達尼集團頭上的一項重大法律陰影將被消除。
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