河北
來源：市場資訊
（來源：反詐課堂）
輕信網友推薦的“擼貨”渠道，去電商平臺搶購優惠商品，以為轉賣就能輕松賺取差價，多名追趕潮流的年輕人落入精心設計的圈套。近日，武漢洪山警方揭開經濟糾紛偽裝下的“擼貨”騙局，抓獲1名犯罪嫌疑人，全國串案8起，涉案金額逾160萬元。
相識才2天，就為網友注資145萬
今年3月，湖南的楊先生加入一個“擼貨”群，了解到可以從各大電商平臺搶購低價補貼商品，然而，每個用戶通常只能享受一次補貼，“嗅到商機”的楊先生為此犯愁。
3月23日，該群中一名孫姓男子添加楊先生好友，自稱是在校大學生，擔任班長和學生會干部，認識數千名學生，可組織大量“擼手”搶購補貼商品，唯獨缺乏啟動資金。
“你出資金，我出人力，賺的錢咱們平分。”二人一拍即合。楊先生收到孫某的學籍證明后，便與其簽訂了電子協議。3月25日，他向孫某指定的賬戶陸續轉賬36萬元，作為“擼手”搶購優惠商品的墊資款。
突然異地大額投資，冷靜下來的楊先生放心不下，急忙于27日趕到武漢與孫某見面。兩人面談順暢，楊先生不僅收回本金，還獲得6300元利潤分成。
嘗到甜頭后，楊先生對孫某深信不疑，決定追加投資。3月31日，他再次注資109萬元，雙方約定4月6日前回款。楊先生擔心孫某卷錢跑路，特意要求每晚碰頭了解進展。其間，孫某返現了20萬元，但是自4月4日開始，便以“賬戶被封”“家里出事”等理由屢屢推脫，拒絕返還剩余的89萬元本金。
4月6日晚，孫某既不返現也不露面，楊先生這才意識被騙，急忙向武漢市公安局洪山區分局卓刀泉派出所報警求助。
資金穿透，撕開“經濟糾紛”偽裝
接警后，民警王鑫焱、劉季崢瑋立即展開研判。楊先生和孫某簽了合同，雙方資金亦有來有往，初看之下，更像是一起經濟糾紛。但是，孫某拒不露面的異常舉動，讓民警心生警覺，決定從資金流水中尋找突破口。
隨后，民警輾轉多家銀行、第三方支付公司，調取了數千條交易流水。接下來的一個月時間里，民警在完成日常處警、辦案的間隙，一頭扎進海量數據中抽絲剝繭。
真相逐漸浮出水面。楊先生轉出的資金，一部分在孫某賬戶短暫停留后，便作為本金返還給楊先生；另一部分則轉入多個“空殼賬戶”——賬戶內完全沒有生活消費痕跡，資金快進快出、數額巨大。同時，向楊先生返現的賬戶，同樣如此。
異常的資金走向，顯然不是雇傭“擼手”去搶購優惠商品而產生的。為了進一步驗證猜想，民警去學校走訪調查，發現孫某早已退學，而且既非班長，也非學生會成員。收網時機成熟，5月11日，民警趕赴河南省鄧州市將孫某抓獲。
“我們簽訂了合同，還給他分了利潤，這不是詐騙。”孫某態度強硬，試圖以“經濟糾紛”蒙混過關。可當民警將清晰的資金流向、偽造的身份材料等證據擺在他面前時，孫某的心理防線瞬間崩潰。
步步做局：假扮學生引流，小額返利設餌
經查，嫌疑人孫某并非人脈廣泛的在校大學生。退學后，他因欠下大額賭債又無收入來源，便打著“擼貨”的幌子實施詐騙。
孫某虛構班長、學生會干部等身份，謊稱結識大量學生，擁有招攬學生充當“擼手”的能力，以此取得“金主”信任，騙取“擼貨”的購物墊資款。
孫某反偵查意識極強，為了增強迷惑性，他假意與“金主”簽訂合同，以此加深信任。墊資款到手后，孫某通過返還小額利潤，來引誘“金主”加大投資，同時營造正常交易往來的假象。當“金主”起疑心時，他甚至偽造網購平臺的搶購記錄、訂單截圖，來打消疑慮。
民警調查發現，孫某專挑年輕“金主”下手，因該群體涉世未深，防范意識薄弱，而且追趕潮流，孫某便以“擼貨”熱潮來引他們上鉤。今年3月以來，孫某以此手法作案8起，詐騙160萬元，并在網絡賭博中將贓款揮霍一空。
目前，犯罪嫌疑人孫某已被依法刑事拘留，案件正在深挖中。
來源：武漢市洪山區公安分局 武漢政法
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