四川
美國當局仍在持續打擊與墨西哥涉毒集團相關的金融網絡和商業運作。近日，美國財政部外國資產控制辦公室宣布，對12名個人和2家據稱與錫那羅亞涉毒集團有關聯的企業實施制裁，理由是這些對象涉嫌洗錢，并協助該集團開展非法活動。
根據美國財政部外國資產控制辦公室的說法，此次制裁針對兩個彼此獨立的犯罪網絡。其中一個網絡據稱由阿曼多·德赫蘇斯·奧赫達·阿維萊斯領導。有關部門稱，他負責一項與芬太尼販運相關、為該集團服務的洗錢行動。
第二個網絡據稱由赫蘇斯·岡薩雷斯·佩紐埃拉斯掌控，此人也被稱為“丘伊·岡薩雷斯”。美國當局稱，他參與將違禁品運至美國，并為該集團處理非法所得。
美國官員表示，奧赫達·阿維萊斯與“洛斯查皮托斯”有關聯。該派系由華金·“矮子”·古斯曼的兒子們領導。有關部門指稱，他曾協調在美國境內收取大額現金，再將非法藥物銷售所得轉換為加密貨幣，隨后轉交給錫那羅亞犯罪集團。
除洗錢外，美國當局還認定，奧赫達·阿維萊斯負責將違禁藥物運入美國，其中包括芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺。此次受制裁對象中還包括商人阿爾弗雷多·奧羅斯科·羅梅羅。美國當局稱，他是奧赫達·阿維萊斯的安全顧問，同時也是與可卡因運輸相關的討債人。
美國財政部外國資產控制辦公室還制裁了兩家與奧羅斯科·羅梅羅有關聯的企業，分別是安保公司“黑曼巴特別集團有限責任公司”和位于奇瓦瓦的餐廳“奇瓦斯玉米餅店”。美國當局指稱，這兩家企業都被用來為該涉毒集團牟利，方式是由其家屬充當掛名人員。
美國財政部長斯科特·貝森特在一份聲明中說：“正如特朗普總統已經明確表示的那樣，本屆政府不會允許毒梟恐怖分子把毒害輸入我們的邊境。”他還表示，財政部將繼續打擊涉恐非法藥物集團及其芬太尼流通網絡，以保護美國社區安全，維護美國安全。
美國當局認定，岡薩雷斯·佩紐埃拉斯至少從2007年起就是非法藥物生產和分銷行動中的關鍵人物。他曾于2017年被美國加利福尼亞南區聯邦地區法院以國際非法藥物流通罪名起訴，又于2018年被美國科羅拉多聯邦地區法院以同樣罪名再次起訴。
有關部門還表示，“丘伊·岡薩雷斯”經營著一個以錫那羅亞為基地的販運網絡，并在加利福尼亞州、得克薩斯州、科羅拉多州、華盛頓州、猶他州和內華達州設有分銷單元。2024年1月，美國緝毒局宣布懸賞500萬美元，征集能夠促成其被捕的信息。
制裁生效后，所有屬于上述被指定個人和實體、且處于美國司法管轄范圍內的財產及金融權益，均已被凍結。
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