日本,東京都
圖片由AI生成
中文導報訊5月26日，一名36歲的中國籍無業女子涉嫌經營“地下銀行”被捕。日本警方稱她向中國非法匯款，京都府警搜查5課和犯罪信息分析課等部門以違反《銀行法》（無許可證經營）的嫌疑將其逮捕。
逮捕理由稱，該女子與身份不明者共謀，在未取得日本政府許可的情況下，于2024年12月至2025年11月期間，接受居住在兵庫縣伊丹市的一名47歲無業中國籍女子（此前因保管贓物等罪名已被判有罪）等3名中國籍男女的委托，收取約1230萬日元，并將這些錢非法匯入指定的中國賬戶。
被捕女子否認指控，稱“并不認為這是違法行為”。
警方表示，這名47歲的被告女子是一個匿名、流動型犯罪集團（簡稱“匿流”）成員。她利用他人的借記卡信息購買名牌手表等商品后轉賣獲利。而此次被捕的女子則接受她的委托，將約1000萬日元的犯罪收益匯往中國的幕后指揮者。
警方認為，該女子此前已從約40人處收取資金，總額約6000萬日元，并非法匯往海外，從中賺取手續費。
所謂“地下銀行”，是指繞開正規金融機構進行資金轉移的非法匯款渠道。由于相比正規銀行匯款，其匯率條件更好，而且不需要身份確認，因此經常被用于向海外轉移非法資金。
也有華人表示，經常在各種微信群里見到有人要換匯，即用人民幣換日元等，看來這種擅自換匯行為在日本也屬于違法行為。
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