四川
一名前澳大利亞國民銀行和澳大利亞聯邦銀行員工及其抵押貸款經紀人妻子被捕，并被指控為一個金融犯罪集團促成逾4000萬澳元（約 1.95億元人民幣）欺詐。該集團被控從澳大利亞多家主要銀行詐騙數億澳元。
34歲的Huy Tin Nguyen與其35歲的妻子Thu Huong Nguyen被指控協助“頂層公寓集團”在悉尼打造豪華地產帝國，并借助由腐敗銀行家、抵押貸款經紀人、律師、房地產中介和開發商組成的網絡，詐騙該國金融巨頭。據指控，該集團是澳大利亞史上規模最大的欺詐與洗錢集團之一。
周二上午，“邁德爾頓專案組”金融犯罪調查警探在二人位于溫特沃斯角的家中將其逮捕。此次逮捕標志著“頂層公寓集團”案件偵破的最新里程碑。本報此前曾披露，該集團被控利用內部腐敗人員從NAB騙取超過1.5億澳元（約 7.31億元人民幣）。數名涉嫌收受賄賂、故意批準欺詐貸款的NAB員工已被解雇，并仍在接受調查。
Huy Tin Nguyen拄著拐杖從公寓中走出，身旁跟著他的臘腸犬。他被指控參與犯罪集團，并面臨19項通過欺騙手段非法獲取經濟利益的指控，涉及價值3100萬澳元（約 1.51億元人民幣）的抵押貸款和商業貸款欺詐。這名34歲的男子曾在金融和經紀公司擔任業務發展經理，周三將在伯伍德地方法院出庭，其保釋申請已被拒絕。
其妻Thu Huong Nguyen被指控參與犯罪集團，三項通過欺騙手段非法獲取經濟利益的指控，以及一項試圖通過欺騙手段非法獲取經濟利益的指控，涉及近1300萬澳元（約 6337萬人民幣）欺詐。她同樣被拒絕保釋，將于周三與丈夫在同一法院出庭。
根據Huy Tin Nguyen的領英資料，他于2017年2月至2021年4月擔任NAB的企業銀行家，還曾在聯邦銀行工作。上述指控不涉及該34歲男子在銀行工作期間的職務行為。
警方表示，Huy Tin Nguyen是該集團的核心成員，該集團在2024年8月至2025年6月期間，通過15筆欺詐性商業貸款從NAB騙取近1500萬澳元（約 7312萬人民幣）。據指控，他曾與集團頭目一起試圖獲取一筆價值720萬澳元（約 3510萬人民幣）的NAB商業貸款和抵押貸款，但未成功。Li、Phan和Hu均面臨與數百萬澳元欺詐和洗錢相關的指控。三人目前尚未對指控作出答辯。
“頂層公寓集團”
Huy Tin Nguyen還被指控與Li和Hu的關聯人Ibnu Pratama（2024年12月離開澳大利亞，因涉及數百萬澳元欺詐而仍在通緝中）以及一個由腐敗抵押貸款經紀人、銀行家、房地產開發商和律師組成的網絡合作。
警探指控Thu Huong Nguyen通過其經紀公司HTN Finance Pty Ltd促成了價值數百萬澳元的欺詐性住房貸款。去年2月，這名35歲女子擔任了集團為購買多佛高地（Dover Heights）一棟雙拼別墅的一半產權而申請的抵押貸款的經紀人，該交易價值近1300萬澳元（約 6337萬人民幣）。前NAB員工Timotius Donny Sungkar（去年被指控幫助集團從銀行騙取數百萬澳元）負責管理該貸款。Phan曾居住在該住宅中，后于6月通過其公司Phan Holding Group Pty Ltd以1375萬澳元（約 6702萬人民幣）購買了該雙拼別墅的另一半產權。
“邁德爾頓專案組”是金融犯罪調查隊開展的最大規模調查之一，目前仍在進行中。截至目前，警探已對包括Nguyen夫婦在內的27名涉嫌集團成員提出指控。新南威爾士州犯罪委員會（NSW Crime Commission）已凍結與涉嫌集團成員相關的價值9500萬澳元（約 4.63億元人民幣）的資產，包括房產、汽車、現金、珠寶、手表以及奢侈品和設計師商品。
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