北京
為進(jìn)一步增強(qiáng)全員反詐意識，全面提升風(fēng)險防控能力，切實筑牢金融安全防線，近日，南京銀行連云港分行舉辦反詐知識專項講座，特邀市反詐中心專家現(xiàn)場授課，分行全體干部員工參加培訓(xùn)。
講座緊扣《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的法律界定，系統(tǒng)梳理了當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展脈絡(luò)與演變趨勢。專家深入剖析了詐騙犯罪與網(wǎng)絡(luò)賭博、敲詐勒索等違法犯罪活動交織并行的復(fù)雜態(tài)勢，全面揭示了黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條跨境分布、作案手法快速迭代、洗錢方式日趨隱蔽且多樣化的嚴(yán)峻形勢，進(jìn)一步增強(qiáng)了參訓(xùn)人員對反詐工作緊迫性與復(fù)雜性的認(rèn)識。
針對銀行在反詐實踐中面臨的詐騙手段更新迅速、追贓挽損難度較高、客戶風(fēng)險識別能力薄弱等現(xiàn)實挑戰(zhàn)，專家結(jié)合典型真實案例，重點闡述了一線員工在身份核驗、可疑交易識別與攔截等環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵職責(zé)，開展案例復(fù)盤與經(jīng)驗總結(jié)。同時，圍繞如何通過明晰崗位職責(zé)、建立健全壓力疏導(dǎo)機(jī)制、完善正向激勵制度體系等方面，就加強(qiáng)員工反詐能力建設(shè)與心理建設(shè)給出了專業(yè)建議，為提升基層反詐工作質(zhì)效提供了有力指導(dǎo)。
整場培訓(xùn)內(nèi)容豐富、系統(tǒng)全面，理論與實踐緊密結(jié)合，案例鮮活生動，兼具理論性與實操性，有效幫助參訓(xùn)員工掌握新型詐騙手段的識別要點，進(jìn)一步規(guī)范了可疑交易處置流程與應(yīng)急上報方法。下一步，南京銀行連云港分行將以此次專項培訓(xùn)為契機(jī)，持續(xù)深化反詐宣傳教育工作，常態(tài)化開展員工反詐技能提升培訓(xùn)與客戶反詐知識普及，不斷織密織牢金融反詐防護(hù)網(wǎng)絡(luò)，全面提升風(fēng)險防控水平，切實守護(hù)人民群眾的“錢袋子”，為維護(hù)區(qū)域金融秩序穩(wěn)定積極貢獻(xiàn)金融力量。（陳守偉）
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