甜蜜的“戀人”、送上門的高價(jià)收購(gòu)，背后竟是吞噬錢財(cái)?shù)摹昂诙础保?strong>——警惕利用“歐易”虛擬貨幣平臺(tái)的詐騙陷阱

你以為邂逅了“愛(ài)情”，其實(shí)那是精心編織的“殺豬盤”；你以為遇到了“土豪買家”，其實(shí)那是準(zhǔn)備收割你的“偽裝者”。

根據(jù)全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)及檢察院披露的案例，我們?yōu)槟闫鸬捉诟甙l(fā)的虛擬貨幣詐騙套路，請(qǐng)務(wù)必擦亮雙眼，切勿成為騙子的“盤中餐”。

套路一：以“愛(ài)”之名，誘導(dǎo)你入金炒幣的“殺豬盤”

關(guān)鍵詞：軍人、白富美、內(nèi)幕消息、共同致富

這是目前危害最大、損失最慘重的詐騙手段之一。騙子潛伏在婚戀網(wǎng)站或社交軟件中，打造“軍人”、“高富帥”或“理財(cái)專家”的人設(shè)，通過(guò)長(zhǎng)期的感情培養(yǎng)獲取你的信任。

【典型案例】

2024年底，寧波的徐女士收到一條自稱是軍人“趙先生”的征婚短信。在隨后的聊天中，“趙先生”不僅對(duì)她噓寒問(wèn)暖，還“無(wú)意間”透露自己有“理財(cái)內(nèi)幕”。他在徐女士面前演示了如何在“歐易”平臺(tái)低買高賣，甚至將提現(xiàn)密碼都告訴了徐女士以示“坦誠(chéng)”。被“愛(ài)情”和“暴利”沖昏頭腦的徐女士，按照指示向指定賣家匯款33000元購(gòu)買虛擬幣。直到民警上門預(yù)警，她仍深信不疑，甚至要去公安局“撤案”。最終民警發(fā)現(xiàn)，所謂的“軍人男友”IP地址在柬埔寨，且早已偷偷篡改了徐女士的賬戶密碼 。

騙術(shù)解析：

全網(wǎng)尋獵：利用婚戀網(wǎng)站、交友APP尋找有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的目標(biāo)。

建立情感：通過(guò)高頻聊天確立戀愛(ài)關(guān)系，規(guī)劃未來(lái)。

誘導(dǎo)試水：聲稱有內(nèi)幕或副業(yè)，讓你幫忙登錄其“歐易”賬戶操作，看到巨額盈利（后臺(tái)可控）。

收網(wǎng)殺豬：誘導(dǎo)你注冊(cè)歐易、購(gòu)買USDT（泰達(dá)幣）并轉(zhuǎn)入指定錢包，隨后拉黑失聯(lián)。

套路二：假交易、真掠奪，場(chǎng)外交易的“溢價(jià)”陷阱

關(guān)鍵詞：老客戶、線下交易、超高溢價(jià)、篡改截圖

除了感情的“殺豬盤”，專門針對(duì)幣圈投資者的“技術(shù)流”詐騙同樣猖獗。騙子往往潛伏在交易平臺(tái)內(nèi)，通過(guò)數(shù)次正常交易建立信譽(yù)，隨后實(shí)施致命一擊。

【典型案例】

南京的郭先生在“歐易”平臺(tái)認(rèn)識(shí)了賣家王某，雙方成功交易8次，建立了信任。某天，王某聲稱有買家愿以超高溢價(jià)私下收購(gòu)郭先生手中的虛擬幣。在老客戶情面和高額利潤(rùn)的誘惑下，郭先生將價(jià)值19萬(wàn)余元的虛擬貨幣直接轉(zhuǎn)入王某指定的錢包。然而轉(zhuǎn)賬后，王某不僅不給錢，還直接拉黑了郭先生。經(jīng)過(guò)南京六合警方連日偵查，最終抓獲嫌疑人，雖然追回錢款，但過(guò)程耗費(fèi)了大量司法資源 。

【新型技術(shù)騙局】

在上海警方披露的一起案件中，騙子在通過(guò)“歐易”交易時(shí)，利用技術(shù)手段篡改“區(qū)塊鏈交易ID”。區(qū)塊鏈ID具有唯一性，但騙子發(fā)送的截圖ID竟然與其他受害者的截圖ID一模一樣。這證明騙子根本沒(méi)有進(jìn)行真實(shí)的鏈上轉(zhuǎn)賬，只是PS了一張假圖或者使用虛假程序生成的截圖，以此來(lái)欺騙賣家放幣 。

套路三：淪為“幫兇”，出借賬戶的法律風(fēng)險(xiǎn)

在此我們也警告那些想通過(guò)虛擬貨幣“兼職”的人：不要成為詐騙分子的幫兇！

【典型案例】

待業(yè)青年小吳為了還信用卡，在境外聊天軟件上找到一份“兼職”。他按照“洗錢公司”指示，在歐易平臺(tái)購(gòu)買U幣，再轉(zhuǎn)移到指定APP進(jìn)行出售，每筆賺取高額差價(jià)?？此坪?jiǎn)單的搬磚，實(shí)際上是在幫境外的電信詐騙團(tuán)伙洗錢（掩飾、隱瞞犯罪所得）。最終，雖然小吳只獲利5000余元，但他不僅要退還所有非法所得，還因觸犯《刑法》被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金 。

警方提醒： 利用自己的歐易賬戶為不明來(lái)源資金“過(guò)水”，哪怕只是賺取差價(jià)，一旦資金涉及詐騙或網(wǎng)賭，你將面臨法律的嚴(yán)懲。

官方嚴(yán)正提示

虛擬貨幣交易不合法：我國(guó)明確禁止虛擬貨幣的炒作活動(dòng)。任何依托“歐易”平臺(tái)境內(nèi)人民幣進(jìn)出及虛擬幣結(jié)算的行為均不受法律保護(hù)，甚至可能涉嫌非法金融活動(dòng) 。

警惕“高富帥”帶你致富： 素未謀面的網(wǎng)友、網(wǎng)戀對(duì)象帶你投資虛擬貨幣，100%是詐騙。不要輕信所謂的“高收益、零風(fēng)險(xiǎn)”。

拒絕私下交易：虛擬貨幣交易因其不可逆性，一旦轉(zhuǎn)錯(cuò)或被詐騙，極難追回。請(qǐng)不要相信任何“線下交易”、“私下溢價(jià)”的鬼話，更不要向陌生人提供的“錢包地址”充值。

切勿因小失大：不要出租、出借自己的身份證、銀行卡及歐易賬戶。為了幾百幾千塊的“手續(xù)費(fèi)”去幫人轉(zhuǎn)幣，可能會(huì)面臨最高七年的有期徒刑 。

如遇可疑情況，請(qǐng)立即撥打反詐專線96110咨詢或110報(bào)警。