一名持旅游簽證赴美后長期滯留美國的中國籍男子，因卷入非法國際匯款網(wǎng)絡(luò)被聯(lián)邦法院定罪，目前已被美國移民與海關(guān)執(zhí)法局（ICE）拘留，并面臨遣返程序。

案件同時牽出一個涉及地下金融體系、跨境資金轉(zhuǎn)移以及毒品犯罪所得洗錢的龐大網(wǎng)絡(luò)，引發(fā)執(zhí)法部門關(guān)注。

美國移民與海關(guān)執(zhí)法局洛杉磯辦公室近日在社交平臺X發(fā)布消息稱，中國公民楊朔（Shuo Yang，音譯）因參與無照經(jīng)營國際匯款業(yè)務(wù)，于2026年被聯(lián)邦法院判處六個月監(jiān)禁。

服刑結(jié)束后，他已被移交ICE羈押，等待移民法庭裁決并可能被驅(qū)逐出境。

ICE在聲明中指出，楊朔與許多簽證逾期滯留美國的非法移民一樣，在旅游簽證失效后并未離境，而是繼續(xù)留在美國生活。執(zhí)法部門表示，其刑事定罪使其面臨被遣返的風(fēng)險。

根據(jù)聯(lián)邦檢察官提交的起訴文件，2020年至2023年期間，楊朔涉嫌參與一個活躍于南加州地區(qū)的地下匯款網(wǎng)絡(luò)。

調(diào)查顯示，他與張賽（Sai Zhang，音譯）等人合作，在未取得聯(lián)邦許可的情況下從事跨州及國際資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。該組織主要通過地下渠道進行美元與人民幣兌換，繞過正規(guī)金融機構(gòu)完成大額資金流轉(zhuǎn)。

檢方指出，楊朔在組織中主要負責(zé)運輸和轉(zhuǎn)移大量現(xiàn)金。2023年5月，執(zhí)法人員在南加州拉文市（La Verne）查獲其持有約10萬美元現(xiàn)金，這些現(xiàn)金被裝在黑色塑料袋內(nèi)。檢方認為，楊朔明知相關(guān)資金交易不符合美國金融監(jiān)管規(guī)定，仍持續(xù)參與相關(guān)活動。

案件背后涉及的地下金融網(wǎng)絡(luò)，也與美國執(zhí)法部門近年來重點打擊的跨國洗錢活動存在關(guān)聯(lián)。此前，《華爾街日報》援引多名美國調(diào)查人員消息稱，一些原本服務(wù)于華人移民群體的地下資金掮客，近年來逐漸轉(zhuǎn)向為跨國犯罪組織提供洗錢服務(wù)，其中包括墨西哥販毒集團。

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報道提到，2022年10月，加州圣蓋博市曾發(fā)生一起被執(zhí)法部門重點監(jiān)控的現(xiàn)金交接事件。一名駕駛瑪莎拉蒂跑車的女子與一名駕駛貨車的男子在停車場會面后，對方將裝有30萬美元現(xiàn)金的黑色袋子放入車輛后座。

美國緝毒局（DEA）通過長期監(jiān)聽和跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該筆現(xiàn)金疑似來自毒品銷售所得，并被轉(zhuǎn)入地下洗錢網(wǎng)絡(luò)進行處理。

調(diào)查人員隨后追蹤相關(guān)車輛至一處住宅，發(fā)現(xiàn)來自多個地區(qū)的販毒現(xiàn)金在該地點被重新分裝和轉(zhuǎn)移。

法庭文件顯示，當(dāng)局后來逮捕多名涉案人員，其中包括攜帶大額現(xiàn)金離開的司機。案件最終發(fā)展為聯(lián)邦范圍的大規(guī)模調(diào)查，并于2024年集中起訴24名涉案人員。

檢方表示，該地下金融網(wǎng)絡(luò)涉嫌幫助墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）清洗約5000萬美元犯罪所得資金，相關(guān)人員被控洗錢、無照經(jīng)營匯款業(yè)務(wù)以及協(xié)助運輸毒品等多項罪名。

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移民資料顯示，現(xiàn)年32歲的楊朔來自遼寧省沈陽市，是家中獨子。

據(jù)其向移民部門提交的資料，他高中畢業(yè)后未能考入大學(xué)，曾短暫就讀職業(yè)技術(shù)學(xué)校并從事汽車維修工作。

2017年，在家人支持下持旅游簽證赴美。同年10月簽證到期后，他并未離境，而是申請政治庇護并長期留在美國。

然而，在等待身份審批近十年后，楊朔因卷入刑事案件被定罪，不僅失去繼續(xù)留美的機會，也使其移民申請前景徹底逆轉(zhuǎn)。

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目前，他正在ICE拘留中心等待后續(xù)移民程序，未來可能被遣返回中國。

分析人士指出，該案件反映出美國近年來針對非法移民、地下金融網(wǎng)絡(luò)以及跨國洗錢活動的聯(lián)合執(zhí)法趨勢正在加強。隨著聯(lián)邦機構(gòu)持續(xù)加大對地下匯款體系的調(diào)查力度，涉及無照匯款、現(xiàn)金轉(zhuǎn)運及跨境資金流動的案件預(yù)計仍將成為執(zhí)法重點。

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