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本周美國(guó)國(guó)務(wù)院在社交平臺(tái)X發(fā)布多條聲明，宣布已吊銷多名涉嫌金融詐騙和公共福利欺詐的外籍人士簽證。國(guó)務(wù)院表示，這些人利用美國(guó)簽證制度進(jìn)入美國(guó)后，從事投資詐騙、醫(yī)療補(bǔ)助欺詐等違法行為，對(duì)美國(guó)納稅人和普通家庭造成嚴(yán)重?fù)p失。

Nepyork報(bào)道標(biāo)題截圖

多領(lǐng)域涉案：投資騙局、醫(yī)療補(bǔ)助欺詐成重點(diǎn)打擊對(duì)象

根據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院公布的信息，此次被吊銷簽證的人員涉及多起重大欺詐案件。

其中一名外籍投資顧問涉嫌通過虛假投資項(xiàng)目騙取美國(guó)投資者資金，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬美元。受害者包括退休人士、中產(chǎn)家庭以及希望通過理財(cái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的普通投資者。

另一名涉案人員則被指冒充醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)者，利用美國(guó)醫(yī)療補(bǔ)助系統(tǒng)漏洞，大量提交虛假賬單騙取政府資金。調(diào)查顯示，其涉嫌虛報(bào)醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用超過500萬美元，受害對(duì)象包括低收入家庭、老年人以及其他弱勢(shì)群體。

此外，還有一名外籍人士在簽證申請(qǐng)過程中涉嫌偽造企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，通過夸大公司收入、提交虛假財(cái)務(wù)材料以及誤導(dǎo)投資人等方式獲取簽證資格，最終被相關(guān)部門查獲。

美國(guó)國(guó)務(wù)院在聲明中表示：“任何試圖通過欺騙手段獲取赴美資格的人，都不應(yīng)該享受進(jìn)入美國(guó)的機(jī)會(huì)。”

圖片來源：x截圖

簽證審核持續(xù)升級(jí)

近年來，美國(guó)政府對(duì)簽證申請(qǐng)人的背景審查力度持續(xù)加碼。

過去，簽證審核重點(diǎn)往往集中在申請(qǐng)材料是否齊全、資金證明是否符合要求等方面；而如今，美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)越來越重視申請(qǐng)人的真實(shí)商業(yè)活動(dòng)、資金來源以及長(zhǎng)期行為記錄。

國(guó)務(wù)院指出，簽證系統(tǒng)的核心目標(biāo)是服務(wù)美國(guó)國(guó)家利益，而不是為違法行為提供便利。

分析人士認(rèn)為，這一趨勢(shì)意味著美國(guó)各部門之間的數(shù)據(jù)共享正在不斷加強(qiáng)。國(guó)務(wù)院、國(guó)土安全部、司法部、財(cái)政部以及聯(lián)邦調(diào)查機(jī)構(gòu)之間的信息聯(lián)動(dòng)越來越頻繁，許多過去難以發(fā)現(xiàn)的問題如今都能夠通過跨部門數(shù)據(jù)比對(duì)迅速鎖定。

圖片來源：USCIS

打擊范圍不斷擴(kuò)大

過去一年，美國(guó)國(guó)務(wù)院已經(jīng)多次公開宣布針對(duì)簽證濫用行為采取措施，包括打擊簽證欺詐、非法勞工中介、跨境詐騙團(tuán)伙以及利用旅游簽證從事與簽證目的不符活動(dòng)的人員。

今年以來，美國(guó)政府還針對(duì)“赴美生子產(chǎn)業(yè)鏈”、虛假留學(xué)項(xiàng)目、跨境洗錢網(wǎng)絡(luò)以及醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐等問題展開專項(xiàng)調(diào)查。

執(zhí)法部門強(qiáng)調(diào)，無論違法行為發(fā)生在美國(guó)境內(nèi)還是境外，只要涉及美國(guó)公民利益或美國(guó)政府項(xiàng)目，都可能成為調(diào)查對(duì)象。

國(guó)務(wù)院在聲明中再次強(qiáng)調(diào)：“我們將繼續(xù)采取行動(dòng)，保護(hù)美國(guó)公民、美國(guó)納稅人以及美國(guó)簽證制度的完整性。”

華人關(guān)注點(diǎn)

法律影響

法律人士提醒，簽證欺詐在美國(guó)屬于嚴(yán)重聯(lián)邦違法行為。

如果涉及偽造商業(yè)文件、虛報(bào)收入、提供虛假投資信息、騙取醫(yī)療補(bǔ)助或隱瞞重要事實(shí)，不僅可能導(dǎo)致簽證立即失效，還可能觸發(fā)永久禁止入境、資產(chǎn)凍結(jié)甚至刑事起訴等后果。

對(duì)于已經(jīng)持有美國(guó)簽證的人來說，即便簽證已經(jīng)獲批，若后續(xù)被發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)階段存在虛假陳述，也可能面臨撤銷簽證甚至被遣返的風(fēng)險(xiǎn)。

專家解讀

多位移民律師指出，美國(guó)政府當(dāng)前的執(zhí)法思路已經(jīng)發(fā)生明顯變化。

過去重點(diǎn)是審核申請(qǐng)人“提交了什么材料”，如今更關(guān)注申請(qǐng)人“真實(shí)在做什么事情”。

專家認(rèn)為，未來簽證審批、身份轉(zhuǎn)換以及入籍申請(qǐng)過程中，申請(qǐng)人的商業(yè)活動(dòng)、稅務(wù)記錄、社交媒體信息甚至跨境資金往來，都有可能成為審核參考依據(jù)。

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