北京
日前，建行鄭州自貿(mào)區(qū)東客站支行收到來(lái)自鄭州市公安局鄭東新區(qū)分局反詐大隊(duì)的表?yè)P(yáng)信，對(duì)該支行及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉案線索、積極協(xié)助警方抓獲嫌疑人、避免群眾資金損失的突出表現(xiàn)給與高度認(rèn)可和中心的感謝。
近日,客戶張某到建行自貿(mào)區(qū)東客站支行要求代理取現(xiàn)5萬(wàn)元,我行工作人員詢問(wèn)該客戶取現(xiàn)用途時(shí),客戶一直低頭看手機(jī),說(shuō)話也支支吾吾，情緒激烈,催促快點(diǎn)辦理，該柜員感覺(jué)異常。于是查詢?cè)摽蛻舻馁~戶情況，發(fā)現(xiàn)該賬戶剛剛解除止付，止付期間有大額資金入賬，解除止付后且在多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分散取現(xiàn)，此情況與日常培訓(xùn)的涉賭涉詐資金特征極為相似，隨即呼叫該支行副行長(zhǎng)進(jìn)行雙人研判。通過(guò)對(duì)賬戶管控情況、交易明細(xì)及客戶描述的分析，確定為可疑人員，故迅速聯(lián)系鄭東新區(qū)反詐大隊(duì)進(jìn)一步核實(shí)。經(jīng)反詐中心核實(shí)，該賬戶為涉案賬戶，反詐中心要求支行穩(wěn)住客戶等待民警到達(dá)。該行柜員沉著冷靜安撫客戶，為民警到場(chǎng)將犯罪嫌疑人抓獲提供了寶貴時(shí)間，最終由民警將犯罪嫌疑人帶走進(jìn)行后續(xù)處理。
建行鄭州自貿(mào)區(qū)分行牢記金融初心，把握反詐工作的政治性、人民性、專業(yè)性，以網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)為抓手，堅(jiān)持不懈的做好反詐工作，加強(qiáng)警銀協(xié)作，筑牢反詐“防火墻”，守護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”。建行自貿(mào)區(qū)分行堅(jiān)持齊抓共管、群防群治，全力保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)履行國(guó)有大行的政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。（孫娜）
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