為進(jìn)一步推動(dòng)全民反詐，普及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙安全知識(shí)，持續(xù)營造全社會(huì)反詐防詐的濃厚氛圍，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)態(tài)勢，長沙市望城區(qū)人民法院從近幾年審結(jié)的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)案件中選取4起典型案例予以發(fā)布。

目 錄

• 案例一：張某某等人詐騙案——利用微信群向不特定多數(shù)人發(fā)送“刷單返本金并獲取傭金”的廣告，采取由被害人預(yù)先墊付本金的方式騙取被害人錢財(cái)

• 案例二：劉某某等人詐騙案——以能夠修改考生分?jǐn)?shù)幫助取得資格證為由，騙取考生繳納修改分?jǐn)?shù)的費(fèi)用及保密金

• 案例三：葉某某、王某詐騙案——接受境外電信詐騙團(tuán)伙的安排和指示，通過提供電話轉(zhuǎn)接服務(wù)的方式為境外電信詐騙團(tuán)伙提供通信支持

• 案例四：楊某某、周某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——兩人系在校大學(xué)生，為他人提供個(gè)人銀行賬戶來幫助轉(zhuǎn)移電信詐騙資金

案例一

張某某等人詐騙案

——利用微信群向不特定多數(shù)人發(fā)送“刷單返本金并獲取傭金”的廣告，采取由被害人預(yù)先墊付本金的方式騙取被害人錢財(cái)

基本案情

張某某聘請彭某某、朱某利用微信群向不特定多數(shù)人發(fā)送“刷單返本金并獲取傭金”的廣告，采取由被害人預(yù)先墊付本金的方式騙取被害人錢財(cái)，作案工具均由張某某提供。彭某某、朱某負(fù)責(zé)到各微信群發(fā)布刷單消息，將被害人拉入自建的微信群，告知刷單信息，后將被害人推送給張某某，張某某再給被害人發(fā)送刷單鏈接騙取其錢財(cái)。詐騙成功后，張某某分別給彭某某、朱某各自詐騙金額20%的提成。張某某聘請周某為其提供接收詐騙款的信用卡，負(fù)責(zé)返還被害人本金及取款，給其取款金額10%的提成。共計(jì)詐騙金額為20余萬元。

判決結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，張某某以非法占有為目的，采用虛假的刷單返本金并獲取傭金的方式，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人彭某某、朱某受雇為張某某實(shí)施詐騙進(jìn)行推廣宣傳，詐騙財(cái)物數(shù)額巨大；周某受雇為被告人張某某實(shí)施詐騙提供信用卡結(jié)算、幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，四人均已構(gòu)成詐騙罪。法院以詐騙罪分別判處張某某等4人有期徒刑四年二個(gè)月至二年二個(gè)月不等，并處罰金。

法官說法

刷單返利類詐騙是目前最常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙分子通過網(wǎng)頁、短信、社交軟件等渠道發(fā)布兼職廣告，以“足不出戶、高額傭金”為選噱頭吸引受害人。刷單返利詐騙通常以做任務(wù)返利的形式，先以小額返利獲取被害人信任感，后以連續(xù)做大單形式騙取受害人大額資金，刷單行為本就是違法行為，請大家一定不要相信天上掉餡餅，不要被蠅頭小利迷惑雙眼，時(shí)刻謹(jǐn)記網(wǎng)絡(luò)刷單都是詐騙。

案例二

劉某某等人詐騙案

——以能夠修改考生分?jǐn)?shù)幫助取得資格證為由，騙取考生繳納修改分?jǐn)?shù)的費(fèi)用及保密金

基本案情

劉某某負(fù)責(zé)購買參加衛(wèi)生資格職稱考試考生信息、聯(lián)系群發(fā)短信網(wǎng)站及購買銀行卡等作案工具；喻某某負(fù)責(zé)購買微信、支付寶、銀行卡、手機(jī)等作案工具。作案時(shí)，劉某某編輯詐騙信息發(fā)送給群發(fā)短信的工作人員后，便同喻某某、代某（在逃）相互配合與被害人聊天，三人虛構(gòu)身份，以能夠修改考生分?jǐn)?shù)幫助取得資格證為由，取得考生信任，騙取考生繳納修改分?jǐn)?shù)的費(fèi)用及保密金。劉某某、喻某某詐騙金額為人民幣37萬余元。

判決結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，劉某某糾集喻某某并伙同他人組成犯罪團(tuán)伙，以非法占有為目的，通過向不特定多數(shù)人群發(fā)短信的方式，利用微信、QQ、支付寶和P圖軟件等工具，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪且有其他嚴(yán)重情節(jié)，應(yīng)依法懲處。以詐騙罪分別判處劉某某、喻某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣十萬元。

法官說法

虛構(gòu)身份類詐騙表現(xiàn)形式為冒充、虛構(gòu)警察、律師、社保工作人員、銀行工作人員、教師、機(jī)關(guān)工作人員等身份，利用或非法獲取受害人部分信息，通過qq、微信、手機(jī)號(hào)碼等通信方式與被害人聯(lián)系，獲取被害人信任，進(jìn)行詐騙。在此提醒大家，當(dāng)接到陌生來電或短信，應(yīng)多方核實(shí)對方身份，切不可輕易提供個(gè)人信息、驗(yàn)證碼等，注意保護(hù)保護(hù)個(gè)人信息以免被騙子掌握精準(zhǔn)實(shí)施詐騙。該案中，“修改考生分?jǐn)?shù)幫助取得資格證”本身為法律所禁止，居民朋友切勿因貪念掉入詐騙分子所設(shè)陷阱。

案例三

葉某某、王某詐騙案

——接受境外電信詐騙團(tuán)伙的安排和指示，通過提供電話轉(zhuǎn)接服務(wù)的方式為境外電信詐騙團(tuán)伙提供通信支持

基本案情

葉某某、王某為獲取非法利益，通過蝙蝠軟件聊天的方式接受境外電信詐騙團(tuán)伙的安排和指示，通過提供電話轉(zhuǎn)接服務(wù)的方式為境外電信詐騙團(tuán)伙提供通信支持，葉某某、王某提供并使用了多個(gè)電話號(hào)碼協(xié)助境外電信詐騙團(tuán)伙進(jìn)行電信詐騙，兩人從中非法獲利2萬余元。

判決結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，葉某某，王某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員提供手機(jī)供他人遠(yuǎn)程操作撥打詐騙電話，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額較大，應(yīng)依法懲處。以詐騙罪分別判處王某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元，判處葉某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。

法官提醒

該案為典型的“手機(jī)口犯罪”。“手機(jī)口犯罪”就是詐騙分子通過同時(shí)拿兩部手機(jī)，用音頻線、數(shù)據(jù)線連接或同時(shí)打開揚(yáng)聲器的方法實(shí)現(xiàn)語音中轉(zhuǎn)，使得撥打出去的電話顯示為本地號(hào)碼。其中一部手機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)軟件接通境外詐騙分子，一部本地手機(jī)撥打受害人電話、發(fā)送短信，實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離，幫助境外分子來掩飾來掩飾來電真實(shí)歸屬地，從而更加具備隱蔽性和欺騙性。廣大群眾切勿貪圖小利，以身試法，絕對不能向他人提供詐騙電話轉(zhuǎn)接服務(wù)。同時(shí)擦亮眼睛對陌生電話要多甄別，切勿因顯示為本地號(hào)碼而放松警惕。

案例四

楊某某、周某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——兩人系在校大學(xué)生，為他人提供個(gè)人銀行賬戶來幫助轉(zhuǎn)移電信詐騙資金

基本案情

胡某某（已判決）要求被告人楊某某、周某某提供銀行賬戶用于支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金，并承諾按照每張卡2000元的標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)酬。楊某某、周某某遂辦理并提供多張銀行賬戶交予胡某某，并協(xié)助刷臉綁定手機(jī)銀行賬戶，為胡某某等人支付結(jié)算違法犯罪資金提供幫助。截至案發(fā)，兩人未實(shí)際獲利。經(jīng)審計(jì)，楊某某提供的4張銀行卡轉(zhuǎn)入資金共計(jì)432萬余元、轉(zhuǎn)出431萬余元；周某某提供的三張銀行卡轉(zhuǎn)入資金共計(jì)259萬余元、轉(zhuǎn)出258萬余元。經(jīng)查上述銀行卡均被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

判決結(jié)果

楊某某、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。法院在案件審理過程中，考慮到被告人為在校大學(xué)生，秉承寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，以教育、挽救為主，對二人判處非監(jiān)禁刑的處罰，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處楊某某、周某某有期徒刑七個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。

提醒

法官提醒

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子為轉(zhuǎn)移詐騙資金，往往利用部分群眾貪圖小利、防范意識(shí)薄弱的特點(diǎn)，以支付高額報(bào)酬為誘餌，吸引部分群眾提供個(gè)人銀行卡、電話卡來幫助其進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。在校學(xué)生因社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足、容易輕信他人成為電信網(wǎng)絡(luò)的侵害群體，同時(shí)在校學(xué)生因法律意識(shí)淡薄、受高報(bào)酬誘惑也被詐騙分子利用參與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成為加害者。出租、出借、出售銀行賬戶和電話卡，對社會(huì)而言，可能會(huì)為電信詐騙、跨境賭博等犯罪行為提供便利條件，危害廣大群眾的財(cái)產(chǎn)安全，另外，對個(gè)人而言，不僅泄露個(gè)人重要信息，還將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，嚴(yán)重將負(fù)刑事責(zé)任。在此提醒大家，切莫因貪利將銀行卡、電話卡、身份證等出租、出借、出售，否則可能觸犯法律，最終受到嚴(yán)懲。