廣東
2019年的倫敦金融城，一位神秘的華人富豪以離岸公司名義豪擲1.3億英鎊，接連購入核心地段寫字樓與北倫敦豪宅，其出手之闊綽令英國地產界為之側目。
其中，豪宅價格1200萬英鎊，位于著名富人區St. John's Wood的Avenue Road：
寫字樓價格更是令人咋舌的9500萬英鎊，就是10 Fenchurch St：
除此之外，他還在著名樓盤九榆樹（Nine Elms）和New Oxford Street一帶陸續買了17套公寓 ——
這在當年，可以說是金融城乃至全球價值數一數二的私人手筆。
這位被冠以"華人之光"的“慈善家”，就是柬埔寨太子集團掌門人陳志，當時儼然成為華人商界在國際舞臺崛起的象征。然而多年后的今天，倫敦城還是那個倫敦城，但這位華人之光已經成了全球公敵，被英國重拳出擊了：
“美英兩國針對東南亞網絡犯罪網絡采取史上最大規模打擊行動”
這位表面光鮮的商界精英，實則有著不為人知的發家軌跡。
出生于福建的陳志，最初經營著一家規模不大且業績平平的互聯網游戲公司。2010年至2011年間，他轉戰柬埔寨，恰逢該國房地產投機熱潮興起。
憑借著國內資本的大量涌入和當地權貴階層的土地資源，陳志在2015年創立太子集團，開啟了令人瞠目的商業擴張。
柬埔寨Sihanoukville
太子銀行
太子國際廣場
他的崛起之路充滿疑點：2014年放棄中國國籍歸化柬埔寨，此舉雖讓他獲得購置土地的權利，但需要至少25萬美元的投資。對于這筆資金的來源，陳志始終無法給出令人信服的證明：他在2019年向馬恩島銀行申請賬戶時，聲稱一位"未具名的叔叔"在2011年贈予200萬美元啟動資金，卻始終未能提供任何證據。
隨著商業版圖的擴張，陳志的政商網絡日益鞏固。他不僅獲得柬埔寨"涅克·奧克納"(Neak Oknha)最高爵位，還擔任內政部長顧問，并與首相家族建立密切聯系。
然而，這位“華人之光”表面上是熱衷慈善的企業家，資助教育、捐贈抗疫物資；暗地里卻通過"金匯科技園"運營著龐大的犯罪網絡。
這個位于柬越邊境的園區，被英美調查機構指控從事加密貨幣詐騙、人口販運等跨國犯罪，涉案金額高達數十億美元。
詐騙集團使用的“電話工廠”：
2024年，英國國家犯罪調查局聯合美國財政部發起雷霆行動，一舉凍結陳志在倫敦的全部資產。調查顯示，其在英購置地產的資金均來源于詐騙所得。這場跨國執法還揭露了陳志通過塞浦路斯投資移民計劃獲取歐盟護照、利用瓦努阿圖公民身份構建全球通行便利的事實。
隨著制裁令的發布，他在倫敦的資產成為犯罪證據。
隨后，全球多個國家隨即展開聯合行動：韓國凍結賬戶、新加坡啟動調查、柬埔寨央行緊急介入。陳志精心構建的雙面人生在法治之光下無所遁形，其興衰歷程不僅是一部個人野心的浮沉錄，更是對跨國犯罪的有力警示：任何企圖利用國際金融體系洗白罪行的行為，終將難逃正義的審判。
消息來源：BBC
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