貴州
一
18日，反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)線索：一名群眾正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在對(duì)方的一步步誆騙下，馬上要將15萬(wàn)余元現(xiàn)金交給電詐團(tuán)伙派來(lái)的經(jīng)過(guò)身份偽裝的“線下拿錢(qián)人員”。
反詐中心立即開(kāi)展偵查工作，迅速明確受害人身份。
當(dāng)日下午17時(shí)，辦案民警在我市某區(qū)發(fā)現(xiàn)了正準(zhǔn)備交付現(xiàn)金的受害人。民警迅速出擊，控制住來(lái)拿錢(qián)的犯罪嫌疑人，并對(duì)受害人開(kāi)展反詐喚醒勸阻工作。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，其攜帶的書(shū)包內(nèi)有現(xiàn)金15萬(wàn)余元。
二
同日，反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)另一條線索：一名群眾也正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，馬上要將4萬(wàn)元現(xiàn)金交給電詐團(tuán)伙派來(lái)的經(jīng)過(guò)身份偽裝的“線下拿錢(qián)人員”。
貴陽(yáng)反詐民警迅速出擊，控制住拿錢(qián)的犯罪嫌疑人，并對(duì)受害人開(kāi)展反詐喚醒勸阻工作。
拿錢(qián)的犯罪嫌疑人被當(dāng)場(chǎng)抓獲
今年來(lái)，隨著金融監(jiān)管體系的不斷完善及銀行轉(zhuǎn)賬管控力度的加強(qiáng)，通過(guò)銀行賬戶(hù)洗錢(qián)的通道日益受限，電詐團(tuán)伙洗錢(qián)的成本持續(xù)上升。
在此背景下，電詐團(tuán)伙為逃避追查，開(kāi)始采用更為隱蔽的手段轉(zhuǎn)移涉詐資金，其中最突出的就是線下交付現(xiàn)金、黃金。
多種詐騙手段從2024年起，都呈現(xiàn)出顯著的“現(xiàn)金、黃金化”趨勢(shì)。通常的詐騙話術(shù)為：
“現(xiàn)金交給工作人員驗(yàn)資”
“實(shí)物黃金充值翻倍”
“黃金加價(jià)回收”
“現(xiàn)金、黃金投資零風(fēng)險(xiǎn)”、
“線下交付現(xiàn)金、黃金不收手續(xù)費(fèi)”
“現(xiàn)金、黃金交易免驗(yàn)證”
“平臺(tái)升級(jí)只能線下交易”
“線上交易容易被風(fēng)控”
在詐騙團(tuán)伙多方位營(yíng)造的虛擬場(chǎng)景中，一但受害人陷入其中，很難冷靜分析真假，僅僅以直覺(jué)和當(dāng)下的情緒進(jìn)行行為決策，從而導(dǎo)致被騙。
在此
貴陽(yáng)反詐鄭重提醒
簽 發(fā)：楊 文
審 核：任 珂 付春華
編 輯：汪橙橙
來(lái) 源： 貴陽(yáng)市反詐中心
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