為進(jìn)一步強化全員反洗錢風(fēng)險防范意識,筑牢金融風(fēng)險防控屏障,提升全員對洗錢風(fēng)險的認(rèn)知和防范能力,11月25日,寧陵德商村鎮(zhèn)銀行財務(wù)部牽頭組織開展全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)并組織考試。
本次反洗錢知識培訓(xùn)圍繞洗錢和透視洗錢黑幕、案例復(fù)盤與風(fēng)險透視、監(jiān)管格局與風(fēng)險為本、反洗錢新法解析與義務(wù)升級等方面開展。培訓(xùn)中,深入分析了當(dāng)前反洗錢工作的嚴(yán)峻形勢,詳細(xì)講解了反洗錢的重要意義,及洗錢對經(jīng)濟社會的連鎖危害,并結(jié)合典型案例,剖析洗錢行為的常見手段與危害,加深全體員工對反洗錢工作的理解,特別對新反洗錢法中的條文擴充內(nèi)容進(jìn)行了的詳細(xì)介紹,強調(diào)全體員工在今后工作中需嚴(yán)格按照新法規(guī)要求,履行反洗錢職責(zé),規(guī)避風(fēng)險,培訓(xùn)結(jié)束后,立即組織了反洗錢知識考試,全面檢驗參訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)成效。
接下來,寧陵德商村鎮(zhèn)銀行將以此次培訓(xùn)為契機,持續(xù)加強反洗錢培訓(xùn),不斷完善反洗錢工作機制,提升全員反洗錢履職能力,切實維護金融秩序穩(wěn)定。
寧陵德商王馨敏
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