江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產重整案重整投資人招募公告

徐州市賈汪區網絡文化協會會長單位

◆資料來源：徐州市破產管理人協會

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徐州市賈汪區人民法院于2026年1月12日作出（2025）蘇0305破申43號民事裁定書，裁定受理何青柱對江蘇徐耐新材料科技股份有限公司（以下簡稱：徐耐公司）的破產重整申請，并指定江蘇中倫清算咨詢服務有限公司與江蘇同祺律師事務所共同擔任江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產重整管理人（以下簡稱：管理人）。

鑒于徐耐公司存在重整的價值及可能性，為加快推進重整程序、盤活資產，實現資產價值和債權人利益最大化，推動和保障徐耐公司重整成功，實現資源有效整合，管理人現向全社會公開招募意向投資人，具體招募事項公告如下：

一、重整企業概況

（一）基本情況

企業名稱：江蘇徐耐新材料科技股份有限公司

統一社會信用代碼：9132030579537198X3

成立時間：2006年10月13日

住所地：徐州市賈汪區奮斗路2號

法定代表人：彭廣成

注冊資本：4623.0233萬元人民幣

公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

經營范圍：電熔鋯剛玉及各種耐火材料生產、銷售；玻璃、鋼材銷售。自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品和技術除外）；窯爐技術研發、銷售、安裝、維修、技術服務；道路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）企業業務情況

徐耐公司以生產和銷售電熔系列耐火材料為主營業務，經過多年的發展，公司在行業內已具有較高的市場競爭力。公司主要產品是AZS系列電熔鋯剛玉、a-β剛玉磚及高鋯磚，主要應用于建材玻璃、日用玻璃、玻璃纖維、藥用玻璃、冶金、發電廠、垃圾焚燒等行業作為窯用高端材料。

（三）主要資產狀況

1.不動產。徐耐公司名下登記有位于賈汪區升級路以東，納川以北的工業用地一處，不動產權證書號：蘇（2024）賈汪不動產權第0028546號，土地使用權面積62660㎡，有證房產3幢共計32865.7㎡，初步評估價值約5078萬元，具體以最終評估結果為準。上述不動產已設立抵押登記。

徐耐公司另有輔房、車間設備間等。

2.機器設備。徐耐公司機器設備主要位于車間內，包括：剛玉爐、銑磨磚機、組裝平臺、保溫箱、行車等，主要設備已設立抵押登記。

3.車輛。徐耐公司名下登記有機動車4輛，部分車輛存在抵押。

4.對外投資。徐耐公司目前名下有對外投資公司2家，分別為江蘇徐耐工程技術服務有限公司（徐耐公司持股100%）、江蘇騰宇玻璃科技有限公司（徐耐公司持股75%）。

5.商標及專利發明。徐耐公司注冊“徐耐”等商標13個及授權專利13個。

6.其他資產。主要為徐耐公司在辦公樓內辦公用品和生產車間內存貨。

（四）負債情況

徐耐公司債權主要包括擔保債權、職工債權、稅款債權、社保債權、金融類債權、普通債權。因未到申報期，結合目前申報情況及徐耐公司財務資料進行預估，負債總額約3億元，最終徐耐公司破產債權數額以債權人會議核查并經人民法院裁定確認的為準。

二、意向投資人招募程序

（一）報名條件

1.中華人民共和國境內具有完全民事行為能力、具有較高的社會責任感和良好商業信譽的自然人、企業法人或其他非法人組織；

2.無數額較大的到期未清償債務，未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費措施，無重大違法、犯罪記錄；

3.擁有足夠的資產規模和資金實力對債務人進行重整投資，能夠出具相應的資信證明或履約能力證明保證其資金來源合法合規；

4.擁有與債務人重整完成后的經營事務相適應的管理能力、經營能力和專業人才；

5.兩個或兩個以上的公司或自然人可以組成聯合體參與投資，聯合體應明確牽頭投資人，聯合體成員均應符合前述全部條件，聯合體各方須明確承諾承擔按份或連帶責任，組成聯合體的各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯合體參加本次意向投資人招募，參與投資報名的聯合體的主體需確定不得隨意變更；

6.管理人根據重整工作需要認為意向投資人應符合的其他條件。

（二）報名提交的材料

報名文件應包括但不限于以下內容：

1.投資意向報名書，重整投資申請書，內容包括但不限于：投資人基本情況、投資意向、資金實力及資金來源的計劃等；聯合體報名的，還應提交聯合體協議原件和其他聯合體方的委托文件，并說明成員組成、合作方式、職責分工及權利義務，同時明確一家意向投資人為主申報機構、聯合體主要負責人及授權簽署本次招募相關文件的人員；

2.意向投資人簡介（含主體資格、股權結構、主營業務、業績情況、歷史沿革、組織機構、資產負債等信息，如有相關建筑施工行業項目經驗也可以進行說明）；

3.投資方案，包括資金方案和經營計劃等；

4.附件及資料，包括：

（1）企業法人營業執照副本復印件、組織機構代碼證復印件、法定代表人身份證明；

（2）具備重整投資資金實力及可調控資金能力證明；

（3）載明經辦人或者受托人姓名、聯系方式、授權范圍、授權期限的授權委托書及受托人身份證復印件；

（4）其他可以證明投資意向和資質條件的相關材料。

注：意向投資人向管理人提交的全部材料均須有法定代表人簽字并加蓋公章。報名文件需密封裝訂成冊，一式叁份。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收報名。

（三）報名時間、地點

1.報名時間自本公告發布之日起至2026年4月21日17:00止（逾期提交報名材料的管理人不再接受）；

2.報名地址：江蘇省徐州市云龍區世茂廣場鉆石國際3號樓17層；

3.報名材料可通過郵寄或者現場提交的方式在報名時間截止前提交至管理人處，聯系方式：謝經理17712080122；

4.管理人有權根據招募情況，確定報名是否延長時間。

（四）報名資格審查

1.管理人根據本公告確定的報名條件和要求對意向投資人提交的投資意向報名書及報名材料進行審查（投資意向報名書等報名材料應包括管理人要求的內容）。

2.經審查，符合報名條件且提交材料準確、齊全的，意向投資人根據管理人的要求在規定時間內，向管理人出具《保密承諾函》，并同時向管理人指定賬戶交納盡調保證金人民幣5萬元。意向投資人提交管理人要求的材料并按時繳納盡調保證金后方可視為報名成功；若意向投資人未按期交納盡調保證金的，視為投資人放棄報名。

3.意向投資人出具《保密承諾函》且足額支付盡調保證金后，可提出盡調申請和資料清單，開展盡職調查。管理人和徐耐公司將予以必要的配合并提供相關資料。意向投資人開展盡職調查或實地考察所需的費用由意向投資人自行承擔。意向投資人不需要進行盡職調查的，可向管理人出具書面說明，無需繳納盡調保證金。

4.盡職調查時間至2026年4月21日17:00止。

5.意向投資人對管理人處獲得的任何資料和信息，都承擔保密義務。意向投資人必須善意使用管理人提供的信息和資料，不得泄露給任何第三方，否則管理人有權要求賠償損失，并直接沒收盡調保證金。

（五）重整投資人資格的確定

1.報名成功的意向投資人結合自身對徐耐公司的商業判斷，有權在盡職調查結束后5日內決定是否進入下一階段的遴選程序并書面通知管理人。管理人將在收到上述通知后，發出是否入圍下一步遴選的通知。決定參與投資的意向投資人需根據收到的入圍遴選通知將投資保證金交至管理人賬戶（具體見入圍遴選通知書），盡調保證金可以沖抵投資保證金。同時，意向投資人應當提交包含償債方案和經營方案等內容的《重整投資方案》【具體要求詳見“重整投資文件的編制和提交要求”】。未按時交足投資保證金或者未提交《重整投資方案》的，視為放棄參選。

2.按時交付投資保證金并按要求提交《重整投資方案》的意向投資人可參與重整投資人的遴選。

3.如僅有一家投資人對徐耐公司有重整投資意向并提交《重整投資方案》的，由管理人與投資人談判并協商確定投資金額、經營方案等具體投資事項，管理人將根據談判的結果決定是否確定為重整投資人。

4.如有兩家或兩家以上的投資人對徐耐公司有重整投資意向并提交《重整投資方案》的，管理人在人民法院的監督下，有權結合投資人提交的《重整投資方案》中的重整投資金額、經營方案、納入重整投資對價范圍的資產、付款期限、付款方式、履約承諾和履約保障等要素擬定《重整投資人遴選方案》并確定為重整投資人。

（六）重整投資文件的編制和提交要求

1.意向投資人應按本公告的要求編制重整投資文件，并保證重整投資文件的真實性、準確性和完整性，且能夠實際履行。

2.重整投資文件的內容不得設置假設性前提。

3.重整投資文件應包括但不限于以下內容：

（1）意向投資人的主要業務（業績）情況和主要財務指標（資產、負債、主營業務收入、總利潤、凈利潤、現金流量等），能夠完成營業事務的資質與能力。

（2）重整投資方案，主要包括重整投資資金的來源和重整投資資金的保證措施、出資人權益調整、能夠獲得債權人會議通過的償債方案和經營方案具體內容等。其中，償債方案包括向債權人的償債比例與償債的時間。

4.意向投資人向管理人提交的重整投資文件須加蓋意向投資人公章，并由法定代表人（負責人）或受委托人簽名。如意向投資人為自然人的，則由其本人或受委托人簽名。

5.重整投資文件應裝訂成冊，封面應加蓋意向投資人公章并由法定代表人（負責人）或受委托人簽名。如意向投資人為自然人的，則由其本人或受委托人簽名。

6.未中選的意向投資人提交的重整投資文件，管理人不予退還。

三、對保證金的處理

1.意向投資人對徐耐公司完成盡職調查后，如不再參與重整，可以要求退還已交付的盡調保證金。管理人在收到意向投資人退還盡調保證金申請后，全額無息退還盡調保證金；意向投資人經遴選成為中選重整投資人后，盡調保證金將轉為投資保證金。中選重整投資人交納投資保證金之后因其自身原因退出重整投資的，管理人有權不再退還投資保證金，投資保證金納入徐耐公司破產財產。

2.對未中選的意向投資人，投資保證金將在管理人通知該意向投資人后全額無息退還至付款賬戶。對中選的意向投資人，投資保證金將在債權人會議表決通過并經人民法院裁定批準重整計劃草案后，按照重整投資協議與重整計劃草案確定使用辦法。

3.在人民法院裁定批準重整計劃草案后，重整投資人因自身原因退出重整投資的，管理人有權不再退還投資保證金，投資保證金納入徐耐公司破產財產。

4.在法院裁定批準重整計劃草案后，重整投資人未按重整計劃履行義務的，管理人有權取消其投資人資格，有權不再退還投資保證金。

5.所退還的保證金均以本金為限，不計利息。

四、特別說明

（一）本招募公告并非要約文件，不具有重整投資協議的約束性效力。

（二）本招募公告內容不構成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議。

（三）本招募公告為管理人根據先期調查結果并結合本案實際情況而擬定發布的招募公告，相關情況與數據為管理人現階段所掌握的情況，并非最終結論。公告內容僅供意向投資人參考，不替代意向投資人的盡職調查。意向投資人在考慮參與徐耐公司重整招募時，除參考本公告外，請自行決定是否聘請專業投資顧問或法律顧問或財務顧問進行盡職調查、出具投資意見等。

（四）意向投資人決定參與招募前應仔細閱讀本公告，理解招募過程中可能存在的風險，知曉重整投資人在提供重整資金外可能尚需承擔的其他有關責任和義務，一旦提交招募報名材料即視為同意按徐耐公司現狀進行投資，請意向投資人審慎決策，風險自負。

（五）意向投資人提交的報名材料須真實準確，存在虛假陳述、隱瞞重要信息或未獲得內部決策批準的，管理人有權取消其資格并追究法律責任。

（六）本次招募成功的，管理人將根據本次招募所確定的重整投資人提供的《重整投資方案》制作《江蘇徐耐新材料科技股份有限公司重整計劃草案》，供債權人會議表決。重整計劃草案表決未通過的或者徐州市賈汪區人民法院未裁定批準該計劃草案的，本次招募無效。對意向投資人因招募支付的包括但不限于融資費用等支出的成本及費用由意向投資人自行承擔。

（七）管理人對本公告內容享有最終解釋權。

（八）熱忱歡迎社會各界具備資金實力、產業資源及經營管理能力的意向投資人報名參與本項目，共促企業重整再生。

江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產重整管理人

二〇二六年三月二十二日

附件1：

投資意向報名書

意向重整投資人名稱

財務狀況

投資方式

通訊方式

聯系人：

聯系電話：

電子郵件：

地址：

退款

賬戶

信息

賬戶名稱：

開戶行：

賬號：

意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負責人（簽章）：

年 月 日

附件2：

法定代表人（負責人）身份證明

（居民身份證號碼： ）在我單位任 職務，為我單位的法定代表人（負責人）。

特此證明。

附：法定代表人（負責人）身份證復印件（加蓋意向重整投資人印章）

意向投資人（蓋章）：

年 月 日

附件3：

授權委托書

委托人：

法定代表人（負責人）：

住所地：

聯系方式：

受托人：

身份證號：

工作單位：

聯系方式：

委托人就江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產重整案（以下簡稱本案），特委托上述受托人作為代理人，參加本案重整程序的重整投資人招募、報名及后續洽談等工作。受托人的代理權限為特別授權，包括但不限于：

1、向本案管理人報名參加重整投資人招募、提交相關證明文件及資料，并處理其他重整投資人招募相關事宜；

2、簽署、遞交、接收和轉送有關本案重整程序中重整投資人招募的各類法律文件及其他資料；

3、處理與本案相關的其他法律事務。受托人在本案中簽署的所有文件和處理的所有相關事務，委托人均予以承認，并承擔相應法律責任。

委托人（蓋章）：

法定代表人或負責人（簽章）：

年 月 日

附件4：

保密承諾函

江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產重整管理人：

江蘇省徐州市賈汪區人民法院于2026年1月12日作出（2025）蘇0305破申43號民事裁定書，裁定對江蘇徐耐新材料科技股份有限公司進行重整。根據貴方發布的《江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產重整案重整投資人招募公告》，我方擬報名參與重整投資人的招募和遴選，為此，我方承諾對在此過程中知悉的所有情況予以保密，如因我方的原因導致相關信息泄露，我方自愿承擔全部責任。

意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負責人（簽章）：

年 月 日