泰國,曼谷
泰國再查扣82.7億銖詐騙資產，跨國電詐案涉案金額突破200億銖。
泰國政府持續加碼打擊跨國詐騙網絡。總理兼內政部長阿努廷4月10日在反洗錢辦公室舉行的多部門發布會上宣布，已追加查扣并凍結涉案資產約82.7億泰銖，使“Yim Leak—Benjamin Mauerberger”跨國詐騙案累計查封金額超過203億泰銖，成為近年來規模最大的資產追繳行動之一。
此次行動鎖定多名關鍵人物，包括一名僅被稱為Taengthai的女子、柬埔寨商人Yim Leak、Veereenyah Yim，以及商人兼游說者本杰明·毛爾伯格（別名Ben Smith）、其妻Cattaliya Beevor及其關聯人員。執法部門指控其涉及毒品交易、人口販運、公眾詐騙以及參與有組織犯罪等多項嚴重罪名。
調查顯示，毛爾伯格被認為是該網絡的重要資金中樞，長期協助柬埔寨境內詐騙集團進行洗錢運作。最新一輪行動中，法院批準對34項新增資產實施最長90天的查封與凍結措施，涵蓋車輛、債權、銀行存款以及證券賬戶資金等，總估值約82.69億泰銖。疊加此前行動，案件已累計查扣或凍結資產達102項，總值約203.9億泰銖。
阿努廷表示，如此規模的資產查封，凸顯跨國詐騙網絡對泰國及區域經濟造成的嚴重沖擊。“這些巨額資金來自犯罪集團的非法活動，不僅侵蝕經濟，也直接傷害公眾，”他說，并強調電信詐騙已成為該類犯罪體系的核心支柱。
他同時重申，自就任以來已要求所有相關部門“無差別、無例外”打擊詐騙網絡，不會因嫌疑人背景或法律資源而有所松動。針對部分涉案人員聘請知名律師的情況，他直言：“證據確鑿，律師再強也無法改變違法事實。”
在被查扣資產中，一艘名為“Atlas”的豪華游艇尤為引人關注。該游艇隸屬毛爾伯格，目前已由泰國海軍下屬海上執法指揮中心接管，正準備通過官方線上平臺拍賣處置。
資料顯示，毛爾伯格為南非籍商人，長期活躍于泰國與柬埔寨。去年9月其從曼谷前往迪拜后卷入新的法律糾紛，并于今年2月13日搭乘另一艘85米豪華游艇“Wanderlust”離境，目前據信位于塞舌爾附近海域。泰國警方表示，是否對其申請國際刑警組織“紅色通緝令”，仍需待詐騙案件證據進一步完善后再行決定。
與此同時，受害者賠償程序也已啟動。泰國反洗錢辦公室秘書長Thepsu Bowornchotedara表示，相關部門將開放申請渠道，受害人可在政府公報發布之日起90天內提交索賠申請，并需提供轉賬記錄、銀行對賬單及報案材料等證明文件。申請可通過反洗錢辦公室、全國警局、線上平臺或郵寄方式遞交。
此次行動延續了今年2月27日民事法院的一項裁定。當時法院已批準查扣超過130億泰銖資產，涉及四起與區域詐騙網絡相關的重大案件。檢方指出，刑事調查仍在推進，資金流向已延伸至整個東南亞，而民事程序則聚焦資產追繳與受害者補償。
隨著調查不斷深入，這起橫跨多國的詐騙與洗錢網絡正逐步浮出水面，其規模與復雜程度，已成為泰國近年來打擊跨境犯罪的標志性案件。
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