伊拉克政門之子，涉美軍燃油回扣案！3000萬美元豪宅遭追沒收

據《圣城阿拉伯人報》駐巴格達報道，美國司法部于周五宣布，已提起訴訟要求沒收庫爾德斯坦民主黨領袖之子曼蘇爾·巴爾扎尼位于加利福尼亞州的一處豪宅。外界指控，該房產是利用針對美國國防部的“欺詐計劃”所得收益購買并翻修的。

美國司法部在聲明中表示，已向美國加利福尼亞州中區聯邦地區法院提起民事沒收訴訟，要求沒收這棟位于比弗利山莊的豪宅。訴狀聲稱，購買和翻修該房產的約3000萬美元資金，源自一項針對美國國防部下屬國防后勤局的欺詐計劃。此外，相關方還涉嫌向伊拉克庫爾德斯坦地區的一名官員行賄，并違反了美國的反洗錢法律。

根據起訴書披露的信息，在2016年至2020年期間，一家總部位于弗吉尼亞州的國防承包商與其他相關方串謀，參與了一項腐敗計劃。該計劃旨在通過在“堅定決心行動”期間向美軍供應燃料，從國防后勤局獲取超過7億美元的資金。

起訴書指出，位于庫爾德斯坦地區的埃爾比勒國際機場，是美軍在伊拉克和敘利亞行動中極其重要的燃料供應樞紐。當時，庫爾德武裝“佩什梅格”負責該設施的內部安全，并嚴格控制人員與物資的進出。

起訴書進一步指控，該承包公司的管理人員同意向“佩什梅格”高級將領曼蘇爾·巴爾扎尼支付回扣。具體條件是，每供應一升燃料支付0．25美元的賄賂款，以換取在庫爾德斯坦地區為美軍和聯軍供應航空燃料的獨家特許權。通過這一內幕交易，該承包商在國防后勤局的合同中獲得了數億美元的巨額利潤。

在此期間，該公司的競爭對手被完全禁止進入埃爾比勒機場為國防后勤局供應航空燃料。國防后勤局還以缺乏競爭且嚴重虛高的價格，向該承包商發放了單次采購合同。

民事沒收訴狀顯示，承包商通過上述計劃從國防后勤局獲取的資金，被轉移到了在弗吉尼亞州專門為巴爾扎尼設立的一個信托基金中。2018年，該信托基金中約有3000萬美元被轉移，用于購買比弗利山莊的豪宅。隨后在2019年至2022年間，這筆資金繼續用于支付該房產的翻修和改造費用。

目前，美國聯邦調查局華盛頓分局、美國國防部刑事調查局以及美國國稅局刑事調查處正在聯合對本案展開調查。

根據司法部的聲明，刑事局洗錢與資產沒收處的副處長邁克爾·雷德曼和高級出庭律師斯蒂芬·帕克正在負責跟進此案。美國加利福尼亞州中區聯邦檢察官辦公室以及美國司法部國際事務辦公室也為本案提供了重要支持。

洗錢與資產沒收處的核心職責是剝奪犯罪分子的非法所得、打擊毒品犯罪集團，并保護美國金融體系的安全。該部門致力于起訴刑事案件，并通過刑事和民事手段追回資產。其打擊目標涵蓋為犯罪分子洗錢的金融中介、行為威脅金融體系的金融機構及其員工、與跨國有組織犯罪相關的國際洗錢者，以及國際毒品犯罪網絡的高層頭目。

此外，該處下屬的國際部門專門負責調查和起訴跨國洗錢案件。這些案件通常涉及國際犯罪組織、毒品犯罪集團、外國官員腐敗，以及其他影響美國金融體系的洗錢活動。同時，該部門也負責推進民事沒收案件，以追繳這些犯罪活動所產生的非法收益。