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近日,昆明市一家酒水銷售商遇到了“豪橫”的客戶,該客戶一次性訂購了八萬多元的高檔酒,還準(zhǔn)備通過快遞寄走。銷售人員覺得有些蹊蹺,便向轄區(qū)派出所進行了反映。而民警在介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn),這客戶可不簡單。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波:“我們分兩塊來開展工作。一是讓五華公安分局的同志圍繞這位群眾開展工作。另外一方面我們圍繞著他要把酒水寄送去給誰,寄送去哪里來開展工作。”
面對民警的詢問,該客戶始終不愿意透露買酒,寄酒的真實意圖。而調(diào)查酒水訂單信息、配送軌跡的民警那邊卻有了進展。通過綜合分析,民警判斷這極有可能是詐騙團伙利用外賣平臺轉(zhuǎn)移贓物。昆明反詐中心當(dāng)即聯(lián)動馬村派出所,組織警力趕往收貨地蹲守,現(xiàn)場抓獲了三名嫌疑人。經(jīng)過突審3人終于開口,他們是為了賺取報酬,按照“上線”指使,負(fù)責(zé)在線下接收高檔酒水,并轉(zhuǎn)移到指定地點。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波:“這名群眾(受害人)是被人引誘在網(wǎng)絡(luò)上進行投資,只不過被詐騙團伙引誘的不是通過轉(zhuǎn)賬,而是購買酒水的一個方式。”
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民警介紹,為了保障市民的資金安全,公安和銀行早已組成了協(xié)同機制,對詐騙受害人的銀行賬戶進行止付,同時根據(jù)轉(zhuǎn)賬信息開展追查。而騙子為了逃避被查,就采取了讓受害人郵寄黃金,酒水等高價值物品的方式,變相獲取資金。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波:“三月份的時候,有一位群眾在上網(wǎng)的時候就被人引導(dǎo)說能進行投資,幫他開通了投資理財賬戶。市民充了一部分錢以后看到充值的資金在賺錢,他就打算轉(zhuǎn)賬。這時候詐騙分子就問他能不能把錢轉(zhuǎn)換成黃金的方式進行投資。”
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在詐騙團伙的誘導(dǎo)下,該市民到金店購買了價值20多萬元的黃金,還準(zhǔn)備了15萬元現(xiàn)金,計劃在自家樓下交給騙子安排的“投資專員”。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波:“就在交接的過程中被我們發(fā)現(xiàn),(然后)把所謂的理財專員給抓獲了。一看是一個15歲的小孩,這個時候這位老先生才相信他被騙了。”
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由于民警的及時處置,兩位市民的財物得以保全。據(jù)了解,近年來,昆明反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心針對“線上詐騙+線下洗錢+第三方投送”的復(fù)合型詐騙新手法,聚焦大額典型案件,創(chuàng)新構(gòu)建警企協(xié)同、全民參與的“現(xiàn)金、黃金”攔截工作體系。
截至目前,全市已成功攔截涉詐“現(xiàn)金、黃金及貴重物品總價值達(dá)1.2億余元,其中現(xiàn)金超1億元、黃金13000余克。累計處置資金類預(yù)警12.1萬條,避免損失3.3億元。
與此同時,昆明反詐中心持續(xù)強化預(yù)警勸阻工作質(zhì)效,今年以來共開展預(yù)警勸阻225.5萬次,其中本地產(chǎn)出精準(zhǔn)預(yù)警7.05萬人次,同比增長680%,電詐發(fā)案同比下降29.9%,損失金額下降47.0%,用實實在在的成效守住了群眾的“錢袋子”。
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來源:8099999《街頭巷尾》
部分內(nèi)容整合自 昆明警方發(fā)布
記者:向萬春 攝像:陳昆
編輯:李瑩娜
編審:林帥超
終審:趙文
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