云南
近日，昆明市一家酒水銷售商遇到了“豪橫”的客戶，該客戶一次性訂購了八萬多元的高檔酒，還準(zhǔn)備通過快遞寄走。銷售人員覺得有些蹊蹺，便向轄區(qū)派出所進行了反映。而民警在介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這客戶可不簡單。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波：“我們分兩塊來開展工作。一是讓五華公安分局的同志圍繞這位群眾開展工作。另外一方面我們圍繞著他要把酒水寄送去給誰，寄送去哪里來開展工作。”
面對民警的詢問，該客戶始終不愿意透露買酒，寄酒的真實意圖。而調(diào)查酒水訂單信息、配送軌跡的民警那邊卻有了進展。通過綜合分析，民警判斷這極有可能是詐騙團伙利用外賣平臺轉(zhuǎn)移贓物。昆明反詐中心當(dāng)即聯(lián)動馬村派出所，組織警力趕往收貨地蹲守，現(xiàn)場抓獲了三名嫌疑人。經(jīng)過突審3人終于開口，他們是為了賺取報酬，按照“上線”指使，負(fù)責(zé)在線下接收高檔酒水，并轉(zhuǎn)移到指定地點。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波：“這名群眾（受害人）是被人引誘在網(wǎng)絡(luò)上進行投資，只不過被詐騙團伙引誘的不是通過轉(zhuǎn)賬，而是購買酒水的一個方式。”
民警介紹，為了保障市民的資金安全，公安和銀行早已組成了協(xié)同機制，對詐騙受害人的銀行賬戶進行止付，同時根據(jù)轉(zhuǎn)賬信息開展追查。而騙子為了逃避被查，就采取了讓受害人郵寄黃金，酒水等高價值物品的方式，變相獲取資金。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波：“三月份的時候，有一位群眾在上網(wǎng)的時候就被人引導(dǎo)說能進行投資，幫他開通了投資理財賬戶。市民充了一部分錢以后看到充值的資金在賺錢，他就打算轉(zhuǎn)賬。這時候詐騙分子就問他能不能把錢轉(zhuǎn)換成黃金的方式進行投資。”
在詐騙團伙的誘導(dǎo)下，該市民到金店購買了價值20多萬元的黃金，還準(zhǔn)備了15萬元現(xiàn)金，計劃在自家樓下交給騙子安排的“投資專員”。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波：“就在交接的過程中被我們發(fā)現(xiàn)，（然后）把所謂的理財專員給抓獲了。一看是一個15歲的小孩，這個時候這位老先生才相信他被騙了。”
由于民警的及時處置，兩位市民的財物得以保全。據(jù)了解，近年來，昆明反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心針對“線上詐騙+線下洗錢+第三方投送”的復(fù)合型詐騙新手法，聚焦大額典型案件，創(chuàng)新構(gòu)建警企協(xié)同、全民參與的“現(xiàn)金、黃金”攔截工作體系。
截至目前，全市已成功攔截涉詐“現(xiàn)金、黃金及貴重物品總價值達(dá)1.2億余元，其中現(xiàn)金超1億元、黃金13000余克。累計處置資金類預(yù)警12.1萬條，避免損失3.3億元。
與此同時，昆明反詐中心持續(xù)強化預(yù)警勸阻工作質(zhì)效，今年以來共開展預(yù)警勸阻225.5萬次，其中本地產(chǎn)出精準(zhǔn)預(yù)警7.05萬人次，同比增長680%，電詐發(fā)案同比下降29.9%，損失金額下降47.0%，用實實在在的成效守住了群眾的“錢袋子”。
來源：8099999《街頭巷尾》
部分內(nèi)容整合自 昆明警方發(fā)布
記者：向萬春 攝像：陳昆
編輯：李瑩娜
編審：林帥超
終審：趙文
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