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意大利華人網(wǎng)2026年5月16日編譯消息：近日，意大利米蘭與布雷西亞兩地的稅警聯(lián)合破獲了一起涉及金額巨大的稅收詐騙與洗錢案。在這場名為“地下銀行”的掃蕩行動中，警方共對87名嫌疑人展開調(diào)查，其中包括多名企業(yè)主、一名會計(jì)師和一名財(cái)務(wù)顧問，并依法扣押了價(jià)值120萬歐元的現(xiàn)金、銀行存款及奢侈名表、珠寶。
根據(jù)米蘭金融警察的通報(bào)，該犯罪團(tuán)伙通過復(fù)雜的“地下錢莊”系統(tǒng)，逃避了官方金融渠道的監(jiān)管。犯罪鏈條的核心邏輯十分明確：團(tuán)伙首先利用所謂的“皮包公司”，為廢舊金屬行業(yè)的企業(yè)虛開面值總計(jì)超過1.15億歐元的假發(fā)票。隨后，涉案企業(yè)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付這些并不存在的業(yè)務(wù)，而犯罪團(tuán)伙在收到轉(zhuǎn)賬后，會迅速將這筆錢轉(zhuǎn)移到其他華人名下的海外賬戶。
為了讓贓款“回籠”，犯罪分子會利用專門的快遞人員，將等額的現(xiàn)金返還給那些購買假發(fā)票的企業(yè)主。通過這種方式，相關(guān)企業(yè)不僅虛增了經(jīng)營成本、減少了應(yīng)繳稅款，還成功將大量非法資金洗白并轉(zhuǎn)移出境。
據(jù)悉，此次行動覆蓋了米蘭、布雷西亞、貝加莫、里米尼以及帕多瓦等多個(gè)地區(qū)。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，由于這種地下交易完全脫離了反洗錢系統(tǒng)的監(jiān)控，其隱蔽性極高。目前，已有28人及9家公司收到了法院下達(dá)的搜查與扣押令。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙累計(jì)向海外轉(zhuǎn)移資金約8000萬歐元。警方表示，此次行動有力打擊了這類通過地下銀行破壞市場公平競爭、損害國家稅收利益的跨國犯罪行為。（異域 編寫）
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