江蘇
禮品卡本是日常消費的便利憑證，如今卻被不法分子盯上，成為轉(zhuǎn)移電詐贓款的工具。近日，揚州端掉了一條利用禮品卡進行“洗錢”黑色產(chǎn)業(yè)鏈。梁某等四人因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判刑并各處罰金。
近日，揚州市民小李刷短視頻時，被美女頭像賬號發(fā)布的同城交友、掃碼返現(xiàn)信息吸引，按照提示下載陌生軟件，結(jié)識了自稱 “小甜” 的網(wǎng)友。起初對方以關(guān)注公眾號、點贊視頻發(fā)放小額紅包返利，一步步打消小李戒備心。
在小額福利誘惑下，小李逐漸輕信對方，隨后被誘導(dǎo)參與高額充值返利活動。對方不斷曬出高額收益截圖，慫恿小李加大投入，小李先后多次進行大額充值。就在他打算將所謂賺錢項目推薦給親友時，經(jīng)朋友反詐提醒猛然醒悟，察覺不對勁后想要提現(xiàn)返現(xiàn)，卻發(fā)現(xiàn)平臺操作失敗，自己也被對方直接拉黑，這時才意識到遭遇電信詐騙，隨即向警方報案。
民警順著小李的轉(zhuǎn)賬流水追查發(fā)現(xiàn)，其被騙資金最終全部流向大型連鎖快餐店禮品卡采購渠道。順著這條線索深挖摸排，警方鎖定了從事禮品卡代下單生意的陳某、苗某兩名嫌疑人。
經(jīng)查，陳某曾在該快餐店任職，原本想利用員工折扣做代下單賺取外快，為承接異地訂單開始收購低價禮品卡。后來他發(fā)現(xiàn)市面有遠低于市場價的折扣禮品卡，明知卡片來源不明、大概率牽扯違法犯罪，依舊為追逐高額利潤大肆收購，苗某也抱著同樣僥幸心理鋌而走險。
警方繼續(xù)溯源追查，順利抓獲倒賣低價禮品卡的上線梁某與其姐夫王某，完整揭開整條洗錢黑產(chǎn)鏈條。據(jù)悉，梁某早前混跡境外各類網(wǎng)絡(luò)群組，摸清倒賣儲值卡、禮品卡牟利的門路，通過圈內(nèi)黑話知曉這類低價卡片背后資金均來自電信詐騙。
在利益驅(qū)使下，梁某甘愿成為電詐分子的 “白手套”，利用虛擬手機號批量注冊平臺賬號，提前生成大額禮品卡待付款訂單，交由境外詐騙團伙使用。詐騙分子騙取受害者錢財后，直接將贓款充值購入禮品卡，順利把非法資金洗白變現(xiàn)。
經(jīng)查實，涉案兩張總面值 3.4 萬元的快餐店禮品卡，全部來自受害人小李的被騙錢款。梁某、王某明知禮品卡錢款屬于詐騙犯罪所得，依舊低價轉(zhuǎn)賣給陳某、苗某，下游二人明知來路不正，仍用于日常代下單經(jīng)營，四方人員層層勾結(jié)，完成整套贓款洗白流程。
一眾涉案人員原本只想靠倒賣禮品卡賺取差價，將其當作輕松副業(yè)，卻無視法律底線，貪圖不義之財，無意間淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的幫兇，最終難逃法律制裁。
近日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處梁某有期徒刑六個月，緩刑一年，罰金八千元；陳某、苗某、王某三人分別被判處二個月至三個月不等拘役，均適用緩刑，各處罰金五千元。
警方在此提醒廣大市民，網(wǎng)絡(luò)交友、刷單返利、高額充值返利皆是常見電詐陷阱，切勿輕信陌生網(wǎng)友誘惑，切勿隨意下載不明軟件。同時切勿貪圖低價來路不明的各類儲值卡、禮品卡，不要參與各類不明資金交易，堅守法律底線，遠離涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)，守護好自身財產(chǎn)安全。
通訊員 建軒 現(xiàn)代快報/現(xiàn)代+記者 顧瀟
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