來(lái)源：封面新聞

封面新聞?dòng)浾?劉彥君

看似正常經(jīng)營(yíng)的十余家公司，不接單、不賣(mài)貨、零營(yíng)收，卻每月有巨額資金頻繁流轉(zhuǎn)，團(tuán)伙成員月入數(shù)萬(wàn)元。這般“躺賺”的詭異生意背后，竟是一條服務(wù)境外詐騙團(tuán)伙的千萬(wàn)級(jí)洗錢(qián)黑鏈條。

近日，四川省廣安市武勝縣公安局成功偵破一起特大利用空殼公司對(duì)公賬戶洗錢(qián)案件，現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人17名，1名嫌疑人被網(wǎng)上追逃。

該案涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元，直接關(guān)聯(lián)全國(guó)22起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，警方的行動(dòng)有力斬?cái)嗔松嬖p資金流轉(zhuǎn)黑色通道。

時(shí)間回到2026年4月中旬，武勝縣公安局刑偵大隊(duì)民警在日常線索排查工作中，捕捉到一條異常經(jīng)營(yíng)線索：轄區(qū)男子徐某名下一家公司無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、無(wú)產(chǎn)品銷售、無(wú)廣告推廣，卻存在大額、頻繁的資金流轉(zhuǎn)記錄，資金往來(lái)模式嚴(yán)重違背正常企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)律，疑點(diǎn)重重。

針對(duì)該異常線索，警方立即開(kāi)展深度核查。經(jīng)查，徐某名下公司長(zhǎng)期無(wú)人辦公，從未開(kāi)展合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，每日卻有數(shù)萬(wàn)元資金以“貨款”名義入賬，且資金到賬后會(huì)迅速通過(guò)第三方支付平臺(tái)分流轉(zhuǎn)出，全程刻意規(guī)避正規(guī)銀行轉(zhuǎn)賬渠道，具備典型洗錢(qián)犯罪特征。警方據(jù)此初步判定，該公司涉嫌利用對(duì)公賬戶為違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金。

轉(zhuǎn)賬記錄

為固定完整證據(jù)、深挖犯罪鏈條，武勝公安迅速成立專項(xiàng)專案組，全面鋪開(kāi)案件偵辦工作。4月22日，民警依法傳喚嫌疑人徐某，面對(duì)警方訊問(wèn)，徐某心存僥幸、百般抵賴，謊稱僅是幫他人代辦貸款刷流水賺取服務(wù)費(fèi)，拒不承認(rèn)洗錢(qián)犯罪事實(shí)，一度讓案件審訊工作陷入僵局。

專案組并未停滯辦案節(jié)奏，同步開(kāi)啟雙線攻堅(jiān)。一方面連夜梳理海量資金流水、交易記錄，細(xì)致排查資金流轉(zhuǎn)軌跡，深挖案件蛛絲馬跡；另一方面加急推進(jìn)外地涉案資金核查工作，全方位固定犯罪證據(jù)。

經(jīng)過(guò)連續(xù)攻堅(jiān)，辦案民警成功掌握徐某洗錢(qián)犯罪的完整證據(jù)鏈。4月23日下午，在確鑿的證據(jù)面前，徐某最終如實(shí)供述了自身犯罪行為。

為徹底鏟除犯罪團(tuán)伙、實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，專案組循線深挖、擴(kuò)線偵查，奔赴省內(nèi)多地開(kāi)展落地核查，成功摸清了以周某為首的特大洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙架構(gòu)、人員分布及作案模式。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙自2025年下半年起，大肆注冊(cè)開(kāi)辦10余家空殼公司，批量辦理企業(yè)對(duì)公賬戶，依托各類網(wǎng)絡(luò)第三方支付平臺(tái)，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移、洗白涉詐資金，團(tuán)伙成員遍布四川多地，每名成員每月非法獲利2至3萬(wàn)元，涉案規(guī)模巨大、社會(huì)危害嚴(yán)重。

在全面掌握?qǐng)F(tuán)伙犯罪事實(shí)和人員行蹤后，4月24日，專案組兵分多路、同步收網(wǎng)，在省內(nèi)多地開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，成功抓獲17名涉案嫌疑人，對(duì)剩余1名在逃嫌疑人依法開(kāi)展網(wǎng)上追逃。

經(jīng)初步核查，該團(tuán)伙涉案總金額超2000萬(wàn)元，其流轉(zhuǎn)的非法資金直接關(guān)聯(lián)全國(guó)各地22起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。目前，案件后續(xù)偵辦、涉案資金追查工作正在有序推進(jìn)中。