湖北
“買單，走對公賬戶。”
南京新街口某商場金店里，一個19歲的少年面色平靜，張口就要買106萬元的金條。不問金價、不看成色，全程淡定得像個買菜的老手。唯一的“執(zhí)念”是——付款必須走對公賬戶。
店員心里“咯噔”一下，不動聲色地在反詐群里發(fā)了一條消息。幾分鐘后，民警趕到。
5月中旬的某天，南京新街口，寸土寸金的商圈，豪客并不少見。但這名少年的表現(xiàn)，讓有著多年銷售經(jīng)驗的店員怎么看怎么不對勁。
他一進店就直奔主題——900克投資金條，總價106萬元。普通顧客買黃金，總要問問當天金價、看看成色、砍砍價，他倒好，全程“快進快出”，仿佛花的是106塊而不是106萬。
更詭異的是付款環(huán)節(jié)。店員拿出個人收款碼、門店POS機，他全部擺手拒絕，語氣異常堅決：“必須走對公賬戶，公對公轉(zhuǎn)賬，別的方式一概不用。”
這句話像一根針，扎進了店員敏感的神經(jīng)——不對勁。
從業(yè)多年的直覺告訴她：普通人買大額黃金，刷卡或私賬轉(zhuǎn)賬是常態(tài)，哪有年輕人執(zhí)意要用對公賬戶的？這不像消費，更像是在“完成指令”。
她沒有聲張，一邊假裝配合核對賬戶信息，一邊悄悄在反詐聯(lián)動群里發(fā)消息，把情況同步給社區(qū)民警。
短短幾分鐘，民警火速趕到現(xiàn)場。
一查資金流水，所有人都倒吸一口涼氣。
這筆106萬元的資金，根本不是少年的家庭積蓄，而是境外電詐團伙從廣東多名受害人手里騙來的贓款。
完整的洗錢鏈條逐漸清晰：
- 詐騙得手：電詐團伙用各種套路，將廣東一名普通市民的賬戶資金騙走。
- 多層轉(zhuǎn)賬：贓款像“擊鼓傳花”一樣，從受害者賬戶轉(zhuǎn)至西寧某企業(yè)對公賬戶，再落腳到南京這家商場的對公賬戶內(nèi)。
- 黃金洗白：團伙線上遙控指揮這名少年，用贓款購買黃金，再轉(zhuǎn)手變賣，把黑錢徹底“洗白”。
為什么是黃金？因為黃金容易變現(xiàn)，且交易不留痕跡。一旦金條被轉(zhuǎn)手賣出，資金流就斷了，追查難度極大。這也是為什么近年來“買金洗錢”成了電詐團伙的“標配”操作。
這起案件還有一些讓人哭笑不得的細節(jié)。
據(jù)媒體報道，這名少年并非電詐團伙核心成員，而是被線上遙控的“跑腿工具人”。他全程聽從指令行事，和幕后操盤團伙從未線下碰面——這也是電詐團伙規(guī)避風險的常用手段。
更離奇的是，有報道稱，他之所以愿意“冒險”，竟是因為看上了詐騙團伙里的一個女成員，為了能和對方在一起，才選擇加入。
目前，該少年因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被南京警方依法刑事拘留。
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