四川
泰國頭條新聞社訊 5月28日，在泰國網絡詐騙打擊中心指揮下，泰國國家警察總署副署長兼警察網絡安全行動中心主任塔納下令全國警方全面打擊各類網絡犯罪，成功逮捕一名中國籍詐騙集團高層指揮者。
該案源于2026年5月25日，曼谷Pom Prap Sattru Phai區Phlapphla Chai 2警察局警方在唐人街地區一家酒店內，逮捕9名聚眾吸毒的泰國人。警方隨后擴大調查范圍，發現案件與科技犯罪有關，并查出一個利用“人頭賬戶”洗錢購買黃金的犯罪團伙。這些“馬仔賬戶”受中國籍老板指揮，負責尋找和控制人頭賬戶，通過人臉掃描及黃金交易進行洗錢。警方還發現，部分原本提供賬戶的人員，后來轉為負責管理“馬仔賬戶”的操控者。目前警方仍在進一步追查整個犯罪網絡。
經持續調查，警方確認一名中國籍男子徐某是該詐騙集團更高層級的幕后指揮者之一。依據曼谷南部刑事法院于2026年5月28日簽發的第657/2569號逮捕令，警方在曼谷Pom Prap Sattru Phai區將其逮捕。徐某被控罪名包括：參與秘密犯罪組織、招募成員加入犯罪團伙，以及協助尋找、宣傳、買賣、出租或出借銀行賬戶、電子支付卡及電子賬戶用于科技犯罪及其他刑事犯罪活動。
調查組進一步核查“人頭賬戶”網絡發現，該團伙的賬戶名單與多起受害者報案案件中的涉案身份信息高度吻合。詐騙手法多樣，主要包括：
- 虛假廣告誘導詐騙：通過Facebook投放廣告，以“免費贈送抹茶”等為誘餌，引導受害者進入聊天頁面后填寫個人信息，并參與所謂任務或活動，承諾高額回報，最終要求轉賬匯款。
- 冒充公職人員恐嚇詐騙：詐騙分子假冒警察撥打電話，謊稱受害者涉嫌違法案件，以“配合調查”為由要求轉賬或交出財產用于“核查清白”，隨后切斷聯系。
- 虛假勞務中介詐騙：謊稱可安排出國務工，誘騙受害者支付辦理費用，收款后即失聯。
- 投資及兼職類詐騙：以“線上投資”“代銷推廣”“賺取額外收入”為名，通過熟人或網絡推薦誘導受害者投入資金，之后無法提現或聯系對方。
- 冒充電力部門詐騙：謊稱可退還電表押金，誘導受害者添加即時通訊好友并下載所謂“電力應用程序”，隨后指示受害者修改銀行應用程序語言設置等操作，最終將資金轉入“人頭賬戶”。
泰國警方表示，將繼續深挖該犯罪網絡，全力追查其他涉案人員，并提醒公眾提高警惕，切勿輕信各類高回報承諾及不明來源的官方通知，避免上當受騙。
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