河北
來源：廣州日?qǐng)?bào)
5月29日，廣州日?qǐng)?bào)新花城記者從廣州警方獲悉，花都警方依托警企聯(lián)動(dòng)、快速預(yù)警機(jī)制，近日成功攔截一起大額線下涉詐黃金交易，及時(shí)勸阻受騙群眾，避免40余萬元積蓄遭受損失。
4月28日下午，花都公安站前派出所接到轄區(qū)黃金門店工作人員緊急反映：一名女子在店內(nèi)大額購置黃金，交易金額高達(dá)40萬元。異常大額消費(fèi)引起店員高度警覺，當(dāng)即向警方求助。
接到線索后，民警第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)處置。經(jīng)了解，當(dāng)事人李女士擬購入黃金共計(jì)379.2克。面對(duì)民警問詢，李女士情緒急躁，以有急事為由不愿配合溝通。民警隨即把這一高危異常情況上報(bào)花都區(qū)反詐中心。
區(qū)反詐中心立即開展綜合研判，精準(zhǔn)判定李女士大額購金行為暗藏涉詐風(fēng)險(xiǎn)，屬于詐騙分子為規(guī)避資金追查、洗白贓款精心設(shè)計(jì)的線下黃金洗錢陷阱。為及時(shí)止損、斬?cái)嗌嬖p資金鏈條，當(dāng)天22時(shí)許，反詐中心聯(lián)合李女士居住所在地城東派出所民警再次上門。
經(jīng)過細(xì)致普法勸說，李女士徹底清醒，后怕不已，表示險(xiǎn)些把全部積蓄投入騙局，幸好民警及時(shí)上門勸阻。
經(jīng)查，李女士此前被陌生網(wǎng)友誘導(dǎo)參與網(wǎng)絡(luò)投資，不慎陷入虛假投資理財(cái)詐騙。詐騙分子刻意設(shè)局，哄騙其大額購買黃金并進(jìn)行線下交割，企圖借助實(shí)物黃金交易隱蔽轉(zhuǎn)移資金、完成贓款洗白，以此逃避警方溯源打擊。
警方提醒：當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)投資詐騙套路層出不窮，凡是承諾“高收益、零風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)賺不賠”的網(wǎng)絡(luò)投資、虛擬理財(cái)、刷單返利項(xiàng)目，全部都是詐騙陷阱。任何要求線下寄送實(shí)物進(jìn)行充值的行為，極有可能是詐騙。廣大市民要時(shí)刻繃緊防范之弦，不輕信陌生網(wǎng)友投資推介，不參與來路不明的理財(cái)項(xiàng)目，遇可疑情況及時(shí)撥打110、96110咨詢求助，守好個(gè)人“錢袋子”。
文/廣州日?qǐng)?bào)新花城記者：張丹羊 通訊員：花公宣、張夢(mèng)彥
圖/廣州日?qǐng)?bào)新花城記者：邱偉榮 通訊員：公新文
廣州日?qǐng)?bào)新花城編輯：李翔
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